主观题

人性是所有人都具有的______,尽管在不同的人身上反映的程度有所不同

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主观题
人性是所有人都具有的______,尽管在不同的人身上反映的程度有所不同
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主观题
所有人都睡不着
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单选题
结构相连或具有共有、共用设备和附属建筑,而为不同所有人所有的房屋是( )。
A.异产毗连房屋 B.异产房屋 C.毗连房屋 D.相邻房屋
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多选题
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见,说法错误的有()
A.对于超过一个月不能补充法定证明材料或法定证明材料未能加盖公章的,由申请开立账户的总行营运管理部门出具《关于尚未能补充反洗钱受益所有人法定识别材料的说明》 B.分行每月向总行法律与合规部、营运管理部提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》 C.相关受益所有人识别材料应尽快后补,原则上不超过二个月。 D.客户无需逐层提供法定信息,以证明受益所有人
答案
多选题
进出境物品的所有人包括该物品的所有人和推定为所有人的人,下列属于推定为所有人的有( )。
A.携带物品进境的入境人员 B.进境邮递物品的收件人 C.以其他方式进口物品的收件人 D.进境物品的邮寄人 E.海关根据实际情况确定的人员
答案
多选题
进出境物品的所有人包括该物品的所有人和推定为所有人的人,下列关于所有人的说法正确的有()。
A.对于携带进境的物品,推定其携带人为所有人 B.对分离运输的行李,推定相应的进出境旅客为所有人 C.对以邮递方式进境的物品,推定其收件人为所有人 D.对以邮递方式出境的物品,推定其收件人为所有人 E.对以铁路运输方式出境的物品,推定其托运人为所有人
答案
多选题
受益所有人身份识别工作的主要原则()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.实质重于形式 D.效率至上
答案
单选题
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度,加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接()
A.客户分类管理 B.交易监测分析 C.反洗钱名单监控 D.以上都是
答案
单选题
按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人()
A.一名 B.两名 C.三名
答案
多选题
采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人()
A.普通合伙人 B.合伙事务执行人 C.高级管理人员 D.拥有最大合伙权益的自然人
答案
热门试题
根据规定,进出境物品的所有人包括该物品的所有人和推定为所有人的人。下列关于所有人的说法,正确的有( )。 受益所有人身份识别工作有关的信息包括() 义务机构按照规定负有客户身份识别义务的,应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的,义务机构之间不能采取措施相互协助() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 不得独立作为识别.核实受益所有人身份的证明材料是( ) 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则() 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则( ) ()受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的,可以简化或者豁免受益所有人识别() 通用设计是把所有人都看成了行为障碍者() 帕累托有效的状态是所有人都满意的状态。( ) 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个客户至少有一名受益所有人,对于下述等机构及组织客户,可以采取豁免措施,不识别受益所有人() 婴儿对所有人的反应几乎都一样,喜欢所有的人,喜欢听所有人的声音,这说明婴儿处于()   “所有人都相信有些人”,这意味着() 开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,开立账户的应当立即上报上级,待获得许可后开展受益所有人身份识别工作() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,分行每月向总行、提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,广州分行每月向提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,在办理金融机构类客户同业账户开立信托专户时,如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,应由负责开展受益所有人身份识别工作() BMI能准确反映所有人群的超重和肥胖状况。 BMI能准确反映所有人群的超重和肥胖状况。
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