单选题

总行内审稽核部汇总全行存款风险滚动式检查总体情况后,应深入分析问题发生的原因,形成汇总检查报告,在每年前报送承德银监分局()

A. 6月10日和9月10日
B. 6月30日和12月30日
C. 9月10日和12月30日

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单选题
总行内审稽核部汇总全行存款风险滚动式检查总体情况后,应深入分析问题发生的原因,形成汇总检查报告,在每年前报送承德银监分局()
A.6月10日和9月10日 B.6月30日和12月30日 C.9月10日和12月30日
答案
多选题
按照我行存款风险滚动式检查报告制度检查部门应于每年将检查报告报送总行内审稽核部()
A.6月10日前 B.6月30日前 C.9月10日前 D.12月10日前 E.12月30日前
答案
单选题
内审稽核部按照三优先原则对纳入滚动式检查范围的账户和存款进行抽查,原则上掌握的抽查比例为()
A.10%-30% B.20%-40% C.30%-50%
答案
单选题
存款风险滚动式检查的对象是()
A.储蓄存款 B.单位活期存款 C.单位本外币存款 D.单位可疑存款
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度是存款业务()的内部检查制度。
A.制度合理性 B.制度有效性 C.操作合规性 D.操作全面性
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。
A.对公结算账户中核算的本币存款 B.对私结算账户中核算的本 C.对公结算账户中核算的本 D.对私结算账户中核算的外币存款
答案
单选题
存款风险滚动式检查实行接续滚动的方法,滚动周期为()。
A.1个月 B.3个月 C.3至6个月 D.6个月
答案
单选题
是存款风险滚动式检查的牵头部门()
A.总行财务会计部 B.总行运营管理部 C.总行合规部 D.总行审计部
答案
单选题
各分行应每半年向书面报告存款风险滚动式检查情况()
A.总行 B.分行所在地人行 C.总行和分行所在地人行 D.总行和分行所在地银行业监管机构
答案
多选题
有下列情况的对公结算账户应纳入存款风险滚动式检查()
A.大收大付 B.短期内频繁收付 C.整收零付或零收整付且金额大致相当 D.与无业务往来者频繁划转大额资金
答案
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存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接?() 存款风险滚动式检查情况报告应包括但不限于以下内容() 存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括() 存款风险滚动式检查制度应与__等其他制度相衔接() 存款风险滚动式检查应遵循原则不包括() 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查()原则。 存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。 实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则() 存款风险滚动式检查制度中“三优先”原则不包括() 存款风险滚动式检查应遵循“三优先”原则,其中不包含() 存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。 存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查三优先原则是指(审计部)() 有下列情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查() 银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度。 银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度() 各级机构开展存款风险滚动式检查,可采用但不仅限于下列方法() 中国银行存款风险滚动式检查指引(2010年版)》规定的检查周期为()。 对存款风险滚动式检查发现的问题,检查实施部门应及时向被检查单位下发问题() 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在中核算的本、外币存款()
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