根据我行反洗钱工作平台操作要求，客户识别模块调查结论失效日期统一设置为（）

我行反洗钱工作平台“数据报送—交易补录”模块任务，由人员处理（） 我行反洗钱工作平台中案例分析处理模块数据审核岗可以批量审批（） 客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作（） 反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（） 我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在模块（） （）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。 根据我行反洗钱操作要求，客户未上报过可疑，仅存在冻结事项的，可直接将其风险等级调整为“高风险”（） 农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等（） 在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（） 当人民银行反洗钱调查来我行协查时，我行反洗钱外部协查实行（ ）制度。 根据我行的文件规定，反洗钱的联络部门为（） 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整。 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整 反洗钱客户身份识别工作中，确认客户是外国政要或国际组织的高级管理人员,根据调查结果，由反洗钱工作领导小组决定是否对客户采取措施,采取措施内容包括（） 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求，以下属于需要识别的客户范围包括（） 在反洗钱系统中，进入新增人工客户识别模块时，识别类型有哪些选项（） 根据我行反洗钱管理办法，因个人反洗钱失职行为导致机构受到监管处罚的，应采取以下哪项处罚措施（） 各级行业务部门根据监测分析工作需要，按照反洗钱主管部门要求，及时对异常线索开展核查和客户重新识别工作，如实反馈调查结果，并妥善保存核查记录和客户重新识别资料（） 只要涉及查冻扣.反洗钱调查的客户就需要重新识别