分行在依法履行客户身份识别义务中获取的客户身份资料和交易信息应予以保密，可以用于办理银行业务以外的其他目的（）

发生“未按规定履行客户身份识别义务的”，给予记分处理（） 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 金融机构履行客户身份识别义务时，如何核对相关自然人身份信息 柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。 委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错 在履行客户身份识别义务时，应当报告以下哪些可疑行为（） 银行未按规定履行客户身份识别义务的fa律责任包括（） 各级机构应当按规定履行客户身份识别义务,严格落实账户（） 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。 以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有（） 商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　） 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（） 金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任（） 金融机构通过第三方识别客户身份的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。() 金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 营业机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向报告（） 接入电子商户时，分行应按照《中国光大银行客户身份识别管理办法》严格做好客户身份识别工作，确保客户身份信息的、和，妥善保管客户身份识别信息与交易记录等资料（） 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）