单选题

下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。

A. 个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账
D. 银行间债券市场进行的债券交易

查看答案
该试题由用户600****45提供 查看答案人数:34621 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户600****45提供 查看答案人数:34622 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。
A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账 D.银行间债券市场进行的债券交易
答案
单选题
下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。
A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账 D.银行间债券市场进行的债券交易
答案
单选题
下列符合报告主体应报告的大额交易的是( )。
A.个人银行账户之问当日累计外币等值1万美元以上 B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账 D.银行间债券市场进行的债券交易
答案
单选题
以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
A.中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元 B.中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元 C.5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元 D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额50万
答案
单选题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于应报告的大额交易的是( )。
A.当日累计支取人民币18万元 B.一笔25万元人民币的现金汇款 C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
答案
多选题
大额和可疑交易报告主体是()
A.商业银行 B.城市、农村信用合作社 C.农村合作银行 D.政策性银行
答案
单选题
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
A.小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元 B.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元 C.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元 D.小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
答案
多选题
应报告大额交易的金融机构规定的内容()
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告 B.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告 C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告 D.以上都不正确
答案
单选题
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
A.1 B.3 C.5 D.7
答案
多选题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
A.A.金融机构 B.B.特定非金融机构 C.C.完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求 D.D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致 E.E.需要进一步扩展
答案
热门试题
大额和可疑支付交易报告的主体是哪些? 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于报告主体应报告的交易() 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该( )。 如果一笔交易即符合大额交易报告标准又符合可疑报告标准的,应该() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。 前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别,判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分,对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是() 什么是可疑交易报告?什么是大额交易报告? 下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易() 客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易,交易行应报告。 如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( ) 如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是() 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。 根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位