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可疑交易报告分为()。
多选题
可疑交易报告分为()。
A. 日常可疑交易报告
B. 人工发起可疑交易报告
C. 回溯性分析报告
D. 大额可疑交易报告
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单选题
我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和()
A.非日常可疑交易报告 B.复核可疑交易报告 C.人工发起可疑交易报告 D.人工报送可疑交易报告
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
主观题
拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。()为提交可疑交易报告的起算时间。
答案
判断题
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为()的可疑不作为可疑交易报告
A.武警招待所 B.劳教局 C.公安局幼儿园 D.交通厅交通运输服务部
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
多选题
可疑交易报告分为()。
A.日常可疑交易报告 B.人工发起可疑交易报告 C.回溯性分析报告 D.大额可疑交易报告
答案
热门试题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
什么是可疑交易报告?什么是大额交易报告?
我行大额交易和可疑交易报告实行总、分二级报告管理机制,遵循分级管控,统一报告()
各机构应当按本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应及时以电子方式提交可疑交易报告()
各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力,做好可疑交易报告的()工作,增强可疑交易报告的有效性
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
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