商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。
A. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B. 不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E. 声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
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商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户 C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
答案
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
答案
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）
A.了解客户的真实身份。 B.了解客户的交易目的和性质。 C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。 D.作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
答案
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求。
A.完整性和公平性 B.便捷性和可操作性 C.便捷性和公平性 D.完整性和可操作性
答案
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求
A.完整性和及时性 B.完整性和可操作性 C.全面性和可操作性 D.全面性和及时性
答案
农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等（）
答案
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
A.了解客户。 B.对象广泛。 C.内容复杂。 D.功效性。
答案
根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（）
答案
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
A.①② B.②③④ C.①③④ D.①②③④
答案
反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为（）
A.为单位和个人的交易背景进行调查 B.了解你的客户 C.熟悉你的客户 D.发现大量转入转出交易账户
答案
热门试题
以下（）银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别
商业银行反洗钱内控制度体系包括（）
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是（）。
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）
下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（ ）。
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。
以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
商业银行反洗钱工作职责（）
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有（）
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