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FATF最初的40项建议颁布于1990年，旨在打击滥用金融体系清洗毒品资金（）
A.对 B.错
答案
FATF何时颁布、修订《40+9项建议》？其主要内容是什么？
答案
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订（）
A.1996年 B.1998年 C.2001年 D.2003年
答案
关于《FATF40项工作建议》，以下说法中不正确的是（）
A.在依托第三方机构时，第三方机构应遵守建议10、建议11规定的客户尽职调查和记录保存要求，并接受监督、管理和监测 B.合规管理办法不包括任命一名合规官为公司管理层 C.各国可引入相关的强化报告机制或系统性交易报告以降低风险 D.对在高风险国家有分支机构和附属机构的金融集团，可不采取额外的外部审计要求
答案
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
答案
金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
答案
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B.对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C.在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
答案
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A.进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C.对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。 D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
答案
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
A.赌场 B.房地产代理商 C.贵重金属交易商和珠宝商 D.公证人和其他独立法律专业人士及会计师 E.拍卖行
答案
日本于1990年颁布了将幼儿园教育内容改为“健康”、“人际关系”、“环境”、“语言”、“表现”五个领域的（）
A.《保育大纲》 B.《幼儿园教育大纲》 C.《学校教育法》 D.《保育所保育指南》
答案
热门试题
各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。（）
日本于1990年颁布的将幼儿园教育内容改为“健康”、“人际关系”、“环境”、“语言”、“表现”五个领域的是( )
1990年根据邓小平的建议启动____。
现代打击乐器手碟1990年诞生于瑞士伯尔尼（）
FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务（）
俗语“下三滥”一词最初来源于哪项手艺？
联合国在1990年颁布的个人信息保护方面的立法是（）。
德令哈望远镜建成于1990年。
德令哈望远镜建成于1990年（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
为了与荷兰争夺海上贸易的优势，英国于1651年颁布（），使荷兰的海上运输业受到了很大打击。
我国于1990年加入《维也纳条约法公约》。
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
1990年，我国颁布了（），标志着我国残疾人法律与政策体系基本形成
金融机构要高度重视FATF所提建议，采取相应措施，做好（）工作。
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。
ICRP1990年建议书为职业人员建议的全身有效剂量，平均每年限值是
ICRP1990年建议书为公众成员个人建议的全身有效剂量，平均每年限值是
ICOMOS于1990年在洛桑通过了（）
《教师法》颁布于（）年。
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