境内外分支机构在履行个人客户身份识别和尽职调查过程中，遇到以下（）情形的，须及时向中国人民银行当地分支机构报告

下列关于境内外房地产经纪机构在我国设立的分支机构说法正确的是( )。 境内外总分支机构税收抵免时，非实际亏损不可以无限期弥补。 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（） 保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。 为委托行提供资金来源和代付服务的境内外同业机构或委托行海外分支机构称为（ ）。 商业银行根据业务需要可以在中华人民共和国境内外设立分支机构。设立分支机构必须由()审查批准。 个人客户身份识别和尽职调查工作持续识别原则是指在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求（） （）是尽职调查报告呈现内容的主体，（）是尽职调查过程中的重要证据 邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份 财务尽职调查过程中对现金流量的调查主要关注（） 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。 新设分支机构申请加入境内外币支付系统前，需向属地银保监会征询监管意见（） 外资银行身份识别和尽职调查，分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审（） 境内外币支付业务通过境内外币支付系统，以人民银行业务处理中心（FXCC）为核心，由参与机构（主要是商业银行）各分支机构各自分散接入（） 委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（） 同业代付业务是银行基于进口企业客户的贸易融资需求，通过境内外非金融机构海外分支机构为进口企业客户提供的短期融资便利和支付服务（） 商业银行未并表资本充足率的计算范围不包括商业银行境内外分支机构（） 未经批准擅自设立分支机构、网点，包括异地事业部、业务部、和业务中心、客户中心及其分部、分中心；未经批准设立境内外代表处、办事处；分支机构或专营机构超法定范围开展业务等（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告