个人客户身份识别和尽职调查工作持续识别原则是指在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注（）

对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） 在尽职调查工作中，对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施（） 对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。 负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作（） 我行《柜台个人客户身份识别和身份信息资料管理规定》对未成年人身份识别的原则是（） 有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（） 反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（　　）原则 新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别（） 《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》所指的对公客户指（） 客户无合理理由拒绝配合我行依法开展客户身份识别和尽职调查工作的，应评为（） 个人客户身份识别业务是指分行在与客户建立业务关系时或在业务关系持续期间，采取相应措施或持续识别客户，确认客户真实身份（） 客户身份识别应当遵循的原则是（） （2020年真题）反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（　　）原则 在开展对公客户身份识别与尽职调查时，属于不得建立和保持客户关系的情形有（） 个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，重新识别情形包括（） 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（）