反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议（）
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反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议（）
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对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送（）
A.检查机关 B.司法机关 C.行政机关 D.公安机关
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《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
答案
根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、和《现场检查意见告知书》等现场检查材料（）
A.《现场检查工作日志》 B.《现场检查意见书》 C.《现场检查事实确认书》 D.《现场检查询问笔录》
答案
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
A.现场检查立项 B.现场检查处理 C.检查组进场 D.现场检查评估
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以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
A.对 B.错
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以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
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反洗钱现场检查主体有哪些？
答案
反洗钱现场检查的措施有（）
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
反洗钱现场检查的方式包括（）
A.查阅资料 B.询问 C.现场测试 D.数据筛选
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反洗钱现场检查必须由组织开展（）
反洗钱非现场检查包括哪些内容？
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
反洗钱现场检查生效的条件有哪些？
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容？
反洗钱《现场检查意见书》包括内容有等（）
《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。
实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法（试行）的有关规定，人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印发？
反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构
根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法（试行），被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合（）
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法（试行）的有关规定，人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项？（）
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