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实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
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实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
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实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
答案
单选题
反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》()
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
答案
判断题
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
答案
单选题
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存
A.检查组组长 B.主查人 C.检查组组长和被查单位负责人 D.主查人和被查单位负责人
答案
多选题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从方面进行配合()
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
答案
单选题
反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。
A.检查计划 B.检查方案 C.检查底稿 D.检查手册
答案
单选题
反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构
A.检查目标责任书 B.现场监管责任书 C.现场检查通知书 D.可疑客户检查书
答案
多选题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
答案
多选题
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合()
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
答案
热门试题
根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法(试行),被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位
反洗钱检查组应确定一名,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施()
检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》()
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式()
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和()等。
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检查小组成员不得少于两人。
《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还()
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。
反洗钱现场检查主体有哪些?
反洗钱现场检查的方式包括()
反洗钱现场检查的措施有()
对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目,要求被查银行在内提供数据?()
对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,检查单位应依法移送()
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