单选题

根据展业自律等规范,银行为客户办理融资业务时,对于在融资申请时确实无法提供报关单的,须在融资后内提交,如不能及时提交,应要求客户提前偿还融资()

A. 30天
B. 融资有效期
C. 15天
D. 合理期限

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多选题
根据展业自律等规范,银行为客户办理融资融资业务的,应对客户业务申请的合理性进行审核,即审核()
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形 B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配 C.融资期限与贸易周期是否匹配 D.进出口商品与历史交易记录是否匹配
答案
单选题
根据展业自律等规范,银行为客户办理融资业务时,对于在融资申请时确实无法提供报关单的,须在融资后内提交,如不能及时提交,应要求客户提前偿还融资()
A.30天 B.融资有效期 C.15天 D.合理期限
答案
单选题
根据展业自律等规范,银行不应接受金融同业(含银行和非银行类)担保和担保为客户办理转口贸易融资(含开证等表外融资)()
A.本行上级分行 B.下属分支机构 C.本行异地机构 D.总行
答案
单选题
根据展业自律等规范,银行办理转口贸易融资时,最长融资期限不应超过年()
A.5 B.3 C.2 D.1
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为客户办理跨境担保业务,应从这几方面进行业务准入条件识别()
A.经营情况识别 B.资信状况识别 C.业务资质识别 D.银行应建立跨境担保业务跟踪机制
答案
判断题
根据展业自律等规范,关注客户可以办理预付货款项下贸易融资()
答案
单选题
根据展业自律等规范,C类企业仅可办理天以下(含)贸易融资业务()
A.30 B.45 C.60 D.90
答案
多选题
根据展业自律等规范,银行为客户办理贸易融资时,应坚持以实体经济需求为基础,了解客户对的实际需求,使贸易融资各项要素与实体经济需求合理匹配()
A.贸易融资规模 B.融资期限 C.融资品种 D.融资币种
答案
判断题
根据展业自律等规范,对于交易对手为关联企业的进口融资业务,银行无需加强尽职审查()
答案
多选题
根据展业自律等规范,银行办理汇款项下出口出货后融资业务,必须审核的单据包括()
A.贸易合同和商业发票 B.正本运输单据 C.报关单 D.出口批文或出口许可证(如需)
答案
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根据展业自律等规范,银行为客户办理贸易融资业务的,应在客户提交的正本信用证/合同/订单上签注融资信息,签注信息可不含,并留存相关单据正本或复印件,防范重复融资() 根据展业自律等规范,银行为客户办理融资业务时,对于交易对手为关联企业的,应参考判断交易价格是否公允,并通过监控资金流向、查验交易单据等方式核实合同执行的真实性() 根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应当() 根据展业自律等规范,进口贸易融资业务的客户准入标准为同时满足以下条件() 根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,贷款发放及支付时,应审核() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查() 银行为客户办理外债业务,应坚持的展业原则() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,银行应建立跨境担保业务跟踪机制() 根据展业自律等规范,银行办理信用证项下出口出货后融资,应审核的单据包括() 根据展业自律等规范,银行可受理企业此类业务需求,即根据客户分批采购需求在一笔订单项下分次进行订单融资() 根据展业自律等规范,银行办理信用证项下出口出货前融资,应审核的单据不包括() 根据展业自律等规范,银行办理出货前融资业务时,应加强贷后管理,及时了解和掌握客户的生产、备货情况,监督融资款项使用,确保专款专用,对出现以下情况之一的,应停止办理融资() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规() 根据展业自律等规范,银行为客户办理贸易融资时,应坚持以实体经济需求为基础,了解客户对贸易融资规模、融资期限、融资品种、融资币种等的实际需求,使贸易融资各项要素与实体经济需求合理匹配。客户从各家银行所获取的贸易融资总额应与有关信息相匹配,不正确的是() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询等() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务时,对于以下明知或应知担保履约义务确定发生的情况,应拒绝办理相应的担保业务() 根据展业自律规范,与客户达成衍生产品交易前,银行应确认客户办理衍生产品业务符合交易原则,并获取由客户提供的声明、确认函等能够证明其真实需求背景的书面材料() 根据展业自律等规范,企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或周期等合理匹配,对于客户明显超额、超限、异常融资需求,银行应对客户的融资情况进一步深入调查() 根据展业自律等规范,银行办理出口融资业务时,应关注出口商品数量及价格是否稳定。审慎为一定特征的出口商品办理融资。以下不正确的是()
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