多选题

根据展业自律规范,银行为客户办理跨境担保业务,应从这几方面进行业务准入条件识别()

A. 经营情况识别
B. 资信状况识别
C. 业务资质识别
D. 银行应建立跨境担保业务跟踪机制

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多选题
根据展业自律规范,银行为客户办理跨境担保业务,应从这几方面进行业务准入条件识别()
A.经营情况识别 B.资信状况识别 C.业务资质识别 D.银行应建立跨境担保业务跟踪机制
答案
判断题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,银行应建立跨境担保业务跟踪机制()
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查()
A.真实性 B.合理性 C.一致性 D.表面真实性
答案
单选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,可能需要审核:境外投资批准文件、批准证书和()
A.境外投资外汇登记业务凭证 B.控制信息表 C.业务登记凭证 D.名单等级
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务时,对于以下明知或应知担保履约义务确定发生的情况,应拒绝办理相应的担保业务()
A.签订担保合同时,债务人自身不具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源。 B.担保项下主债务合同规定的融资条件,在金额、利率、期限等方面与债务人声明的借款资金用途存在明显不符。 C.担保当事各方存在通过担保履约提前偿还担保项下债务的意图。 D.担保当事各方曾以担保人、反担保人或债务人身份发生过恶意担保履约或债务违约记录
答案
主观题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,应审核资金用途,资金用途的注意事项有哪些
答案
单选题
根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存年备查()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
多选题
根据展业自律等规范,银行为客户办理融资融资业务的,应对客户业务申请的合理性进行审核,即审核()
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形 B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配 C.融资期限与贸易周期是否匹配 D.进出口商品与历史交易记录是否匹配
答案
多选题
根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,应审核申请书,其主要内容包括但不限于()
A.申请人及债务人基本情况 B.已办理且未了结的各项跨境担保余额 C.本次担保交易内容要点 D.预计还款资金来源
答案
单选题
根据展业自律等规范,银行不应接受金融同业(含银行和非银行类)担保和担保为客户办理转口贸易融资(含开证等表外融资)()
A.本行上级分行 B.下属分支机构 C.本行异地机构 D.总行
答案
热门试题
根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应当() 根据展业自律规范,签订担保合同时,债务人自身不具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源的,银行办理相应的跨境担保业务() 银行为客户办理外债业务,应坚持的展业原则() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应严格按照的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应审核的材料包括() 根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,贷款发放及支付时,应审核() 根据展业自律等规范,关注客户可以办理预付货款项下贸易融资() 根据展业自律规范,银行为企业办理境外贷款业务,应审核资料主要包括但不限于() 根据展业自律等规范,银行为客户办理融资业务时,对于在融资申请时确实无法提供报关单的,须在融资后内提交,如不能及时提交,应要求客户提前偿还融资() 根据展业自律规范,银行为企业办理跨境担保业务,申请人与债务人之间无合理关联关系的,申请人(或反担保人)愿意为债务人提供反担保的理由和背景不充分、不合理的,应要求客户进行合理解释,但不能拒绝办理() 根据展业自律等规范,C类企业仅可办理天以下(含)贸易融资业务() 根据展业自律等规范,银行办理汇款项下出口出货后融资业务,必须审核的单据包括() 根据展业自律规范,与客户达成衍生产品交易前,银行应确认客户办理衍生产品业务符合交易原则,并获取由客户提供的声明、确认函等能够证明其真实需求背景的书面材料() 根据展业自律等规范,银行办理转口贸易融资时,最长融资期限不应超过年() 根据展业自律等规范,银行为客户办理贸易融资业务的,应在客户提交的正本信用证/合同/订单上签注融资信息,签注信息可不含,并留存相关单据正本或复印件,防范重复融资() 根据展业自律等规范,银行为客户办理贸易融资时,应坚持以实体经济需求为基础,了解客户对的实际需求,使贸易融资各项要素与实体经济需求合理匹配() 根据展业自律规范,境内企业办理境外放款业务时,银行应根据企业提供的业务登记凭证,在资本项目系统中查询等() 根据展业自律规范,银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,在资本项目系统银行端打印() 根据展业自律等规范,进口贸易融资业务的客户准入标准为同时满足以下条件() 根据展业自律规范,银行办理跨境担保外汇业务,应建立内保外贷履约风险评估制度。银行对于自身提供的主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务,应按进行履约风险评估,并向所在地外汇分局报告()
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