多选题

下列可以证明存在集团客户关联关系的材料有()

A. 股权结构图
B. 公司章程
C. 审计报告
D. 工商公示系统的股权占比

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多选题
下列可以证明存在集团客户关联关系的材料有()
A.股权结构图 B.公司章程 C.审计报告 D.工商公示系统的股权占比
答案
判断题
集团客户关联关系复杂、风险隐蔽性强,信贷人员可以借助集团与关联客户关系分析系统分析客户关系网,排查隐性集团()
答案
判断题
周期结算集团客户提供的基本证明材料须加盖集团客户单位公章()
答案
多选题
根据集团内部关联关系的不同,企业集团可以分为()。
A.股份合作化企业集团 B.纵向一体化企业集团 C.横向一体化企业集团 D.有限责任企业集团 E.私人经营企业集团
答案
判断题
具有存在关联关系可能不按公允价格原则转移资产和利润的客户可以认定为具有集团客户特征()
答案
多选题
识别与认定集团客户关联关系时应重点关注是()
A.注册资金来源,股权分布,股权占比及变更频次 B.通过间接持股方式形成的关联关系,以及通过非股权投资方式形成的隐性关联关系 C.客户净资产10%以上的变动情况 D.客户总资产5%以上的变动情况 E.客户对外融资、大额资金流向、应收(付)账款情况。 F.客户主要投资者、关键管理人员及其近亲属个人的信贷记录及资金往来情况 G.非公允关联交易
答案
多选题
按照企业集团内部关联的关系,企业集团可以分为( )。
A.综合企业集团 B.纵向一体化企业集团 C.横向一体化企业集团 D.股份合作化企业集团 E.有限责任制企业集团
答案
多选题
集团性客户关联交易风险预警信号有()
A.虚增销售收入 B.虚增或转移资产 C.虚增或转移利润 D.逃废银行债务
答案
判断题
对所有授信客户,经办机构均需收集其关联关系情况,上报集团客户管理部门进行集团客户识别和认定()
答案
单选题
是指集团成员关联关系为股权控制且应该取得集团合并会计报表的集团客户()
A.第一类型集团客户 B.第二类型集团客户 C.第三类型集团客户 D.第四类型集团客户
答案
热门试题
以下哪种关联关系必须纳入同一集团客户管理() 下列哪些业务客户提供了相关证明材料后可以办理() 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机有() 集团(关联)客户主要包括() 集团客户关联交易风险包括( )。 可以办理第三方存管业务关联开户的客户银行账户是() 商业银行分析企业集团内的关联交易时,判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有() 集团客户内关联企业投资关系复杂、关联交易多,投资形式主要有全资和控股两种方式() 向大型集团客户发放银团贷款,要特别关注集团客户内部关联交易和关联方互保风险。 根据用电客户的委托缴费协议,多个客户可以委托一个客户缴费,即在电力营销应用系统中建立关联关系。关联客户可以进行并笔() 事实劳动关系的证明材料有? 集团客户的关联自然人申请类型的授信时可以不纳入集团统一授信管理() ()对已建立或拟建立信贷关系的客户,发现其符合集团客户特征,应收集整理客户本身及关联方有关资料,发起集团客户认定,根据关联企业分布区域逐级报共同上级行进行认定。 C集团客户成员关联关系为股权控制且能够取得集团合并会计报表,中国农业银行对该集团客户可采取的授信形式为() 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂,因此在对其授信时应注意() 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂,因此在对其授信时应注意( )。 如何识别集团内客户关联风险? 如何识别集团内客户关联风险? 能证明监护人监护关系的相关证明材料有()。 对于第三方存管个人客户的银证转账关联借记卡变更,可以由()办理。
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