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换一换
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。（）
A.是 B.否
答案
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
答案
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当如何处理（）
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告 B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公.安机关报告 C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心 D.及时以书面形式向当地公.安机关报告
答案
金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的，原则上处（）罚款。
A.10万元 B.50万元 C.100万元 D.200万元
答案
《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
中国人民银行（）将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构（）将停止流通的人民币对外支付流通。
A.不得；不得 B.可以；不得 C.不得；可以
答案
( )是指金融机构购买或委托其他金融机构购买特定目的载体的投资行为。
A.特定目的载体同业投资业务 B.特定目的同业投资业务 C.同业代付 D.同业借款
答案
金融机构购买或委托其他金融机构购买特定目的载体的投资行为是指()。
A.抵押拆借 B.存单质押存放同业业务 C.非银借款业务 D.特定目的载体同业投资业务
答案
金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构发生洗钱后果的，原则上处罚款（）
A.1－5万元； B.50－200万元； C.20－50万元； D.50－500万元
答案
金融机构将未到期的已贴现商业票据，以卖断方式向另一金融机构转让的票据行为属于( )。
A.票据贴现 B.票据转贴现 C.票据承兑 D.票据背书
答案
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当（）
金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事__业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定（）
任何单位不得将个人或其他单位的款项以本单位名义存入金融机构。
以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定（）
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括（ ）。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）
为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法，增强反洗钱工作能力（）
任何个人不得将私款以单位名义存入金融机构
根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定,银行业金融机构可与中介合作,离行离柜大量办理无真实贸易背景票据贴现（）
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