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商户管理员应做好对商户的日常检查、风险调查和商户业务分析,每月至少()次对商户进行现场走访。
单选题
商户管理员应做好对商户的日常检查、风险调查和商户业务分析,每月至少()次对商户进行现场走访。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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单选题
商户管理员应做好对商户的日常检查、风险调查和商户业务分析,每月至少()次对商户进行现场走访。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
特约商户管理员应定期组织开展对所辖商户的巡检。巡检内容包括等()
A.了解客户持卡消费情况,帮助商户解决业务受理中存在的问题 B.对POS机具、通讯线路及受理标识等情况进行检查,确保交易正常运行。 C.检查收银员操作是否熟练、规范,根据银行卡业务的需要和商户的实际情况开展业务再培训。 D.对特约商户的持卡消费进行风险检查
答案
单选题
特约商户管理员应对特约商户进行定期巡检,并登记()
A.《吉林省农村信用社POS机具押金/担保登记簿》 B.《吉林省农村信用社特约商户装机/拆机确认单》 C.《吉林省农村信用社特约商户回访/巡检登记簿》 D.《吉林省农村信用社出库/入库登记簿》
答案
多选题
特约商户解约时由特约商户管理员收回机具并登记()
A.《特约商户装机/拆机确认单》 B.《POS机具押金/担保登记簿》 C.《特约商户销户登记表》 D.《POS机具担保书》
答案
单选题
应建立特约商户回访检查制度,对新入网商户在入网后的()开展巡检,并根据商户风险等级,定期或不定期对特约商户进行回访检查,并对风险商户提高回访频率
A.第一周内 B.第一个月内 C.第三个月 D.三个月内
答案
单选题
特约商户管理员应对特约商户进行定期巡检,巡检间隔最长不得超过?()
A.三个月 B.一周 C.半年 D.一个月
答案
判断题
商户疑似存在风险时,该商户的拓展人或调查人应当与商户风险管理岗工作人员一同对风险商户展开调查工作。
A.对 B.错
答案
单选题
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。
A.防范、控制、处理和报告 B.识别、防范、控制和处理 C.检查、防范、处理和报告 D.评估、防范、控制和监督
答案
多选题
商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为
A.识别 B.防范 C.控制 D.处理
答案
单选题
“收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费率,与其签订受理协议”主要描述的是收单业务的()环节。
A.市场拓展 B.商户准入 C.商户开通 D.商户服务
答案
热门试题
特约商户管理员主要职责有()
已绑定过商户信息的云喇叭设备可以登录商户管理员号通过设备管理—“解绑”功能,解除绑定原商户关系,将设备更换给其他商户使用()
各行应()对网上特约商户进行巡检,并做好巡检记录,同时随时关注网上特约商户的日常运行情况。
商户管理员新增的操作员应由重置密码()
对于1个月不发生业务的商户,特约商户管理员上门走访、宣传和辅导,()个月内仍不发生业务的,收单机构可取消商户银行卡收单业务资格。
各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在()个工作日之内处理完成。
收单机构应严格按照相关业务规范设置商户编码、商户名称、商户服务类别码、商户地址等关键信息,为__对交易风险度的判断和对交易的正常授权提供准确信息()
签约网点对个月以上零交易的非正常经营特约商户,及对商户现场调查后认定为风险商户的,可无需经过商户同意进行强制撤机()
根据监管机构规定,收单银行应当建立特约商户管理制度,根据()和业务特点对商户实行分类管理,严格控制交易处理程序和退款程序,不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求
对商户进行不定期回访和检查(检查至少每月1次),并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 ()调单查询的商户,或退货交易频繁的商户,须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金(按日均交易金额的20%)。
收单行应建立特约商户日常管理档案。商户日常管理档案应分类别、分年度装订保管,保管期限至少()年。
各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在三个工作日之内处理完成。()
各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在三个工作日之内处理完成。()
根据徽商银行收单业务管理规定,各分支行市场推广人员在发展商户时,必须在商户经营时间内对该商户进行现场调查,对商户的()等相关信息进行全面了解,并对现场调查的真实性和有效性负责
收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将直接注销该商户。
收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将直接注销该商户()
拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
银行、支付机构应建立特约商户风险评级制度,综合考虑特约商户的区域和行业特征、经营规模、财务和资信状况等因素,对特约商户进行风险评级()
对商户进行实地调查,核查商户的经营证件,深入调查商户的()等事项。对不符合我行业务准入条件,涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。
根据徽商银行收单业务管理规定,推广人员在商户现场调查过程中,如发现商户存在下列哪些可疑现象,应做深入调查,排除潜在风险()
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