单选题

各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在()个工作日之内处理完成。

A. 1
B. 3
C. 7
D. 15

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单选题
各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在()个工作日之内处理完成。
A.1 B.3 C.7 D.15
答案
判断题
各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在三个工作日之内处理完成。()
A.对 B.错
答案
判断题
各支行在接到商户风险质询书后,涉及商户调查和调单的相关事宜,必须在三个工作日之内处理完成。()
答案
单选题
商户管理员应做好对商户的日常检查、风险调查和商户业务分析,每月至少()次对商户进行现场走访。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
支行在商户调查中上门对经营地点拍照的相关要求正确的是()
A.须将市场调查人员与经营地点一并照入照片当中 B.照片能清晰判定商户的门面和对外经营名称 C.照片能清晰判定商户实际经营的货品。
答案
多选题
以下哪些是商户调查的重点项目()
A.了解 B.了解 C.商户的实际经营项目是否与其营业执照所限定的经营项目一致。
答案
判断题
商户疑似存在风险时,该商户的拓展人或调查人应当与商户风险管理岗工作人员一同对风险商户展开调查工作。
A.对 B.错
答案
多选题
收单机构对疑似违规移机商户调查包括但不限于()
A.检查终端机具是否仍在原登记的装机地址。 B.对于移动受理终端,检查是否关闭移动漫游功能,并确认SIM 卡号码与原登记号码是否一致。 C.检查商户内部交易传输线路是否存在泄漏风险。 D.T检查商户内部交易处理主机系统、服务器是否存在泄漏风险
答案
多选题
支行定期对特约商户POS设备使用情况进行监督、检查,如商户不配合纠正问题,可对风险商户采取以下哪几种方式降低风险()
A.对商户罚款 B.停机 C.撤机 D.扣收设备押金
答案
单选题
各支行应根据商户的资信情况、业务需要、入网时间及风险情况等因素综合考虑,审慎提供商户T+0和D+0资金结算服务。不得为的商户提供T+0和D+0资金结算服务()
A.入网不满90日 B.入网后连续正常交易不满30日 C.入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日 D.入网不满30日
答案
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“收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费率,与其签订受理协议”主要描述的是收单业务的()环节。 商户调账必需提供的信息有()。 特约商户发生欺诈风险可能导致()发起调单。 引起商户调账的原因一般有()。 引起商户调账的原因一般有()。 现场调查人员接受调查任务后,应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解,包括等() 在POS收单业务中,若所发展的特约商户连续个月无交易的,各支行应及时与商户进行沟通。对于确实无交易需求的商户,与该商户解除收单协议,并收回机具() 根据徽商银行收单业务管理规定,各分支行市场推广人员在发展商户时,必须在商户经营时间内对该商户进行现场调查,对商户的()等相关信息进行全面了解,并对现场调查的真实性和有效性负责 对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易,如商户在()个工作日内未回复的,省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收,并由收单机构书面通知商户 对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易,如商户在()个工作日内未回复的,省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收,并由收单机构书面通知商户 签约网点对个月以上零交易的非正常经营特约商户,及对商户现场调查后认定为风险商户的,可无需经过商户同意进行强制撤机() 哪些商户为高风险商户()。 收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将直接注销该商户。 收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将直接注销该商户() 各支行(部)应在每一会计年度对特约商户进行年检() 收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际情况直接采取()措施。 吉卡e支付商户入网时,录入商户身份证提示“该商户有风险”是由于商户的资质在上游存在风险,不能入网成为聚合商户() 商业银行对客户调查和客户资料的验证() 以下哪些商户是高风险类型商户()。 本行对客户调查和客户资料的验证以实地调查为主、间接调查为辅()
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