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中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前送达通知书,告知对方谈话内容,()
单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前送达通知书,告知对方谈话内容,()
A. r /u003e中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前送达通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等
B. 5日
C. 10日
D. 1日
E. 2日
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单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()
A.《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》 B.《反洗钱非现场监管质询通知书》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
答案
判断题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要部门负责人批准后可执行()
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前送达通知书,告知对方谈话内容,()
A.r /u003e中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前送达通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等 B.5日 C.10日 D.1日 E.2日
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话,应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持,并至少有名以上反洗钱监管人员参与()
A.2 B.3 C.1 D.5
答案
判断题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴()
答案
多选题
中国人民银行支付系统参与者有下列情形之一的中国人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员要求其就有关问题作出说明或限期整改()
A.屡次违反支付系统业务管理规定 B.因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启 C.支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患 D.未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
单选题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备()
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
热门试题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?
金融机构应当参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额()
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?()
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
金融机构可以不参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以约见金融机构董事、高级管理人员,针对重要问题进行警示谈话,或者要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。
每年前,法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构()
中国人民银行及其分支机构负责()
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的,给予警告,并处的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分()
金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容?
金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂JB的,中国人民银行分支机构予以,向解缴单位开具,并要求其补足等额人民币回笼款()
金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项可不作出说明()
经中国人民银行或其分支机构批准,储蓄机构可以办理下列金融业务()
储蓄机构经中国人民银行或其分支机构批准,可以办理以下金融业务()
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