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中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分()

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判断题
中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分()
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单选题
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得()
A.上岗证 B.岗位准入合格证 C.岗位合格证 D.从业资格证
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判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
单选题
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
判断题
中国人民银行主管反洗钱行政工作()
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B. C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 D. E.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 F. G.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作 反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的()培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是() 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息可以向领导汇报() 中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为() 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容? 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。?? 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
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