单选题

反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得()

A. 上岗证
B. 岗位准入合格证
C. 岗位合格证
D. 从业资格证

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单选题
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
A.中国人民银行 B.总行 C.分行 D.支行
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得()
A.上岗证 B.岗位准入合格证 C.岗位合格证 D.从业资格证
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的()培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
A.反洗钱持证上岗 B.反洗钱培训 C.反洗钱岗位准入 D.反洗钱管理培训
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
答案
单选题
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%()
A.20 B.40 C.60 D.80
答案
单选题
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作
A.中国人民银行 B.总行 C.分行 D.支行
答案
单选题
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作
A.总行岗位准入证书 B.总行从业资格证书 C.总行认证证书 D.总行岗位资格证书
答案
判断题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持()
答案
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反洗钱管理人员岗位资格认证条件为() 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。 各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员() 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交,受法律保护() 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作() ()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门 华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作 对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得()颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗 ()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训,其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训() 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务 反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。 反洗钱工作人员应遵守以下保密守则() 以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有() 根据银行规定,当反洗钱工作人员岗位发生变动时,如何做好交接? 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
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