以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的（）
A. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，留存有效身份证件或者其他证明文件。
B. 向境外汇出资金时，须登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。
C. 客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
D. 客户身份资料和交易记录应当自业务关系建立当年或者一次姓交易记账当年起至少保存5年
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以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的（）
A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，留存有效身份证件或者其他证明文件。 B.向境外汇出资金时，须登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息。 C.客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 D.客户身份资料和交易记录应当自业务关系建立当年或者一次姓交易记账当年起至少保存5年
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根据客户身份识别制度，以下对客户身份识别通常采取的措施，表述不正确的是（）
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证或者其他身份证明文件确认客户的真实身份 B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施 C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别 D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施 E.- F.- G.- H.-
答案
客户身份识别标准不包括以下哪项（）
A.客户身份识别范围 B.身份识别信息要素 C.身份识别方法 D.身份识别场所
答案
开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
A.农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息 B.客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息 C.农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息 D.农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
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开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）
A.农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息 B.客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息 C.农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动增加个人基本信息交易，完整输入该客户信息 D.农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
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关于客户身份识别，下列说法错误的是（）
A.证券公司不得开立或维持匿名账户或虚构名字账户 B.证券公司应查询是否存在与客户有关的任何受益拥有人 C.证券公司在处理建立业务关系申请时，不需要从客户处获得有关业务目的和实质 D.证券公司应制定政策和流程，以解决与客户的非面对面业务关系或客户交易相关的特定风险
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。
A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B. C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的．还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 D. E.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时．应当要求客户出示有效身份证件．进行核对并登记 F. G.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。
A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的.还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时.应当要求客户出示有效身份证件.进行核对并登记 D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
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以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）
A.对客户进行风险分类 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安
答案
下列关于客户身份识别，说法错误的（）
A.一个完善的客户尽职调查方案应保存调查记录并对流程留痕。 B.应根据风险评估对不同账户定期进行审查。低风险客户无需审查，高风险客户高频审查。 C.证券机构不仅需要建立大额可疑交易监测系统和流程，也应该投入足够的合规人员进行相应的审核。 D.对客户风险进行评估，需要考虑该客户是否是政要人物
答案
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以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质（）
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
以下哪项信息是义务机构在客户身份识别中应当登记的内容（）
投保资料中，在未达到客户身份识别之前，以下哪项是必备资料（）
以下关于证券公司对客户身份识别的基本要求的说法中错误的是（ ）。
以下关于证券公司对客户身份识别的基本娄求的说法中错误的是()。
下列关于金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录的保存，说法错误的是()。
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。
以下哪项不是个人网上银行客户注册的身份识别要求？（）
法律合规部◆下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是。---法律合规部（）
关于身份感知技术，以下表述错误的是( )。
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别
Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份
Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护
Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
客户身份识别包括以下哪些环节（）
简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
关于安全色的识别，以下表述错误的是()
以下关于战略风险识别的表述，错误的是（ ）。
关于安全色的识别，以下表述错误的是()。
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是（）
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