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银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
判断题
银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
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判断题
银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
答案
判断题
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
答案
判断题
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务()
答案
多选题
根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息()
A.开立个人银行账户 B.信用卡申领业务 C.票据结算业务 D.办理大额存取款业务 E.单位为个人批量开立账户业务
答案
判断题
银行对于联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得随意向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外()
答案
判断题
农商银行应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
答案
多选题
根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息()
A.开立个人银行账户 B.信用卡申领业务 C.票据结算业务 D.办理大额存取款业务
答案
单选题
银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
A.银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定 B.中华人民共和国反洗钱法 C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 D.人民币银行结算账户管理办法
答案
多选题
采用方式办理公民身份信息联网核查业务的,在灾难事件期间,暂停通过账户管理系统办理联网核查业务,应采用登录方式或按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》处理()
A.接口; B.非接口; C.间接; D.直接
答案
多选题
办理下列业务,需要进行公民身份信息联网核查()
A.以护照为证件开立个人结算账户 B.代理人以无卡/折方式向他人账户存入现金6万元 C.客户持身份证修改工资存折密码 D.代理单位新开立20个人的工资存折
答案
热门试题
联网核查业务中,()是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
经办机构操作员对联网核查获得的公民身份信息要进行保密,但特殊情况下可以向单位和个人提供()
同一银行机构网点在办理银行账户、支付结算业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义的,即使先前已对该客户的身份信息进行联网核查,也应当重新进行联网核查()
金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
在对客户的居民身份信息进行联网核查后银行机构应及时将()。
邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时,应遵循()有关联网核查的规定
具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。
联网核查公民身份信息,是指通过公an部与联合搭建的联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息()
在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的,应为其办理网上银行业务()
参与机构对通过企业信息联网核查获得的保密,不得用于其他目的,不得向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外()
联网核查公民身份信息,是指通过公按部与联合搭建的联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息()
联网核查公民身份信息系统包含()
各分支机构应对通过企业信息联网核查获得的信息保密,不得用于其他目的,不得向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外()
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
在办理时应当进行公民身份联网核查()
根据《安徽农村商业银行系统联网核查公民身份信息系统操作规程》,对相关个人的公民身份信息进行联网核查,可采用核对方式()
邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时,应遵循()颁布的有关联网核查的规定。
做联网核查公民身份信息时,核查结果信息不包括()
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
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