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银行对于联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得随意向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外()
判断题
银行对于联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得随意向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外()
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银行对于联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得随意向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外()
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营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
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判断题
经办机构操作员对联网核查获得的公民身份信息要进行保密,但特殊情况下可以向单位和个人提供()
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单选题
银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
A.银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定 B.中华人民共和国反洗钱法 C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 D.人民币银行结算账户管理办法
答案
多选题
根据《安徽农村商业银行系统联网核查公民身份信息系统操作规程》,对相关个人的公民身份信息进行联网核查,可采用核对方式()
A.单笔核对 B.批量核对 C.单笔精确查询 D.批量精确查询
答案
多选题
办理下列业务,需要进行公民身份信息联网核查()
A.以护照为证件开立个人结算账户 B.代理人以无卡/折方式向他人账户存入现金6万元 C.客户持身份证修改工资存折密码 D.代理单位新开立20个人的工资存折
答案
多选题
根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息()
A.开立个人银行账户 B.信用卡申领业务 C.票据结算业务 D.办理大额存取款业务 E.单位为个人批量开立账户业务
答案
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联网核查公民身份信息,是指通过公an部与联合搭建的联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息()
金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()
联网核查公民身份信息,是指通过公按部与联合搭建的联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息()
联网核查公民身份信息系统包含()
同一银行机构网点在办理银行账户、支付结算业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义的,即使先前已对该客户的身份信息进行联网核查,也应当重新进行联网核查()
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参与机构对通过企业信息联网核查获得的保密,不得用于其他目的,不得向任何单位和个人提供,法律、法规另有规定的除外()
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根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息()
下列关于《中国农业发展银行联网核查公民身份信息系统突发事件应急预案(试行)》中联网核查公民身份信息系统突发事件描述有错的是()
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各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码()
公民身份联网核查疑义信息有哪些核实手段?
联网核查公民身份信息系统(以下简称“联网核查系统”)的()级系统操作员由人民银行负责设置
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联网核查公民身份信息,是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。
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