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反洗钱自主监测报送系统中,网点进入免报类名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交()
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反洗钱自主监测报送系统中,网点进入免报类名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交()
A. 操作员
B. 复核员
C. 审核员
D. 审批员
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反洗钱自主监测报送系统中,网点进入免报类名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交()
A.操作员 B.复核员 C.审核员 D.审批员
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反洗钱自主监测报送系统中,网点进入白名单维护模块中的白名单维护界面,点击添加按钮,输入相关信息,确认无误后提交()
A.操作员 B.复核员 C.审核员 D.审批员
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单选题
反洗钱自主监测报送系统中,网点设置网点、网点2个岗位()
A.操作员,复核员 B.经办员,复核员 C.授权员,经办员 D.操作员,审核员
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点岗进行()
A.操作 B.复核 C.授权
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统中,高风险客户评级时长不超过()
A.一个月 B.三个月 C.半年 D.一年
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统的项目建设于2017年月开始()
A.1 B.2 C.6 D.7
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗()
A.8 B.9 C.10 D.11
答案
单选题
对于省联社反洗钱自主监测报送系统存在无法满足内部账户数据的抽取情况,各业务条线在业务流程中要进行明确专人,在省联社反洗钱自主监测报送系统中进行“”处理()
A.可疑案例 B.系统增加 C.大额上报 D.人工新增
答案
单选题
反洗钱自主监测报送系统中,新增用户同时为用户配置角色,一个用户只能配置()种角色
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
判断题
反洗钱自主监测报送系统中,可查询大额报告信息与可疑报告信息,一次可查询三个月记录()
答案
热门试题
反洗钱自主监测报送系统中,被协查机构应在收到协查请求之日起个工作日内进行回复,并对回复事项的真实性负责()
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
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在核心系统反洗钱黑名单筛查单位名单时,应选择模块()
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负责反洗钱系统建设的技术规划;反洗钱系统项目开发、优化、升级;反洗钱系统运行维护;大额交易和可疑交易报告数据的采集加工;可疑交易监测模型的研发、优化;配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作()
验印通过后,系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱()
反洗钱监测系统,用户可查询全省范围内的白名单客户信息()
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