单选题

以下情形金融机构应作为大额交易报告的是()

A. 李四于6月4日先后向某银行存入现金9万
B. 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C. 刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D. 张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

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单选题
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是()
A.李四于6月4日先后向某银行存入现金9万 B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元 C.刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元 D.张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
答案
单选题
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是()
A.7万、5万元 B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元 C.刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元 D.张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
答案
单选题
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是()
A.李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元 B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元 C.刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元 D.张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
A.集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C.提前偿还贷款 D.销户,且销户前发生大量资金收付
答案
单选题
以下情形应作为可疑交易报告的是()
A.开户后短期内大量买卖证券 B.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付 C.交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户 D.客户要求基金份额非交易过户
答案
多选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告()
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元 B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险,并以现金方式一次性支付保费人民币10万元 C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元 D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
答案
主观题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?
答案
单选题
金融机构大额交易报告有()个大额交易特征。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
A.金融机构同业拆借 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.金融机构内部调拨资金 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。
A.A、金融机构同业拆借 B.B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 D.D、金融机构内部调拨资金
答案
热门试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告 金融机构应当报告下列大额交易() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在内以电子方式提交大额交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备() 下列哪一条不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应当报告的大额交易() 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。 金融机构以提交大额交易报告() 金融机构应当报告的大额交易包括() 下列( )属于金融机构大额交易报告范围。 下列情况,金融机构应当报告大额交易() 金融机构应当报告下列哪些大额交易() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构() 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。()
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