以下情形应作为可疑交易报告的是（）
A. 开户后短期内大量买卖证券
B. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户
D. 客户要求基金份额非交易过户
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以下情形应作为可疑交易报告的是（）
A.开户后短期内大量买卖证券 B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付 C.交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户 D.客户要求基金份额非交易过户
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以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）
A.集中转出 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付 C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付 D.销户，且销户前发生大量资金收付。
答案
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）
A.李四于6月4日先后向某银行存入现金9万 B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元 C.刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元 D.张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
答案
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）
A.7万、5万元 B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元 C.刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元 D.张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
答案
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）
A.李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元 B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元 C.刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元 D.张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
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下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
A.短期内资金分散转入 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C.没有正常原因的多头开户 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A.集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C.提前偿还贷款 D.销户，且销户前发生大量资金收付
答案
开放式基金代销业务有以下情况应特别关注并深入核查，发现涉嫌洗钱的，要立即按照反洗钱大额及可疑交易报告处理流程进行报告，可疑特征包括但不限于以下情形（）
A.A:长期闲臵的基金账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量开放式基金等交易 B.B:基金账户开户后短期内大量发生开放式基金业务，然后迅速销户 C.C:客户要求开放式基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件 D.D:客户频繁办理开放式基金份额的转托管且无合理理由
答案
以下哪些是退保可疑交易情形（）
A.10个工作日内分散投保 B.每天3次以上连续3个工作日以上频繁投保 C.20万元以上保费保单犹豫期退保 D.客户表现出对公司合规方面，如反洗钱制度
答案
以下哪些是退保可疑交易情形（）
A.10个工作日内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解释 B.每天3次以上连续3个工作日以上频繁投保、退保、变更险种或者保险金额 C.20万元以上保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或者非缴费账户的 D.客户表现出对公司合规方面，如反洗钱制度、流程等异乎寻常的关心
答案
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符合以下情形的应作为拆封核对工作事项（）
消防手套有以下情形之一的应作退役处理（）
以下哪些是可疑交易报告标准（）
抢险救援头盔有以下情形之一的应作退役处理（）
避火服有以下情形之一的应作退役处理（）
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易（）
以下情形中，不能视为客户对期货公司交易结算报告提出异议的有（）
以下情形中，不能视为客户对期货公司交易结算报告提出异议的有（）
以下情形中，不能视为客户对期货公司交易结算报告提出异议的有( )
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。
以下情形不会触发收购报告书披露情形的是（）。
以下情形中，不能视为客户对期货公司交易结算报告提出异议的有f)。
下列交易或者行为，应作为可疑交易上报（）
以下哪些交易和行为作为可疑交易提交报告（）
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。
以下情形均应及时向市局应急办报告（）
涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？
我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和（）
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