金融机构应当报告下列哪些大额交易（）
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转
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金融机构应当报告下列哪些大额交易（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转
答案
金融机构应当报告下列大额交易（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转 C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转 E.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
答案
下列情况，金融机构应当报告大额交易（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（不含）、外币等值1万美元以上（不含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转。 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（不含）、外币等值10万美元以上（不含）的境内款项划转。 D.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转
答案
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
A.其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 B.现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 D.单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
下列哪一条不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应当报告的大额交易（）
A.自然人客户当日单笔或者累计交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存 B.非自然人客户当日单笔或者累计交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 D.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
答案
金融机构应当报告的大额交易包括（）
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
答案
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定，金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备（）
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
答案
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构（）
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
下列( )属于金融机构大额交易报告范围。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些大额交易应由银行机构报告（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
金融机构大额交易报告有（）个大额交易特征。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（）
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（ ）。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）。
根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是（）
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）
金融机构应当在大额交易________起________内以电子方式提交大额交易报告（）
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