外管局结售汇关注名单客户购汇，经办员先在外管个人外汇业务监测系统中进行登记，将外管系统跳转的《个人外汇业务“关注名单”告知书》打印出来提示给客户，并审核客户提交的有交易额的真实性证明材料（等同于超额结售汇的证明材料）后方可受理（）

《个人购汇申请书》中明确列明，对于存在违规行为的个人，外汇管理机关依法列入“关注名单管理”，“关注名单”个人列入名单之日起两年内不享有个人便利化额度，同时依法移送反洗钱调查（） 境内企业负责人、主要股东、总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的，应列为关注客户（） 在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭（）办理 按照外管局规定，个人网上银行小额购汇的年度购汇额度为（）。 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭哪些材料在银行办理？（） 银邮购汇发汇还应首先登录外汇局个人结售汇系统审核年度购汇总额使用情况。 银邮购汇发汇还应首先登录外汇局个人结售汇系统审核年度购汇总额使用情况（） 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，银行在筛查确认分拆结算汇交易后，应于筛查起始日起（）内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查 办理个人售汇业务前，应登录外汇管理局“个人结售汇管理系统”，按要求录入客户身份信息，查询确认该客户是否具备相应购汇额度。（） 办理个人售汇业务前，应登录外汇管理局“个人结售汇管理系统”，按要求录入客户身份信息，查询确认该客户是否具备相应购汇额度。（） 经办员在办理结、售汇业务时，应先通过国家外汇管理局应用服务平台个人外汇业务监测系统查询申请人的结售汇情况（） 国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，将予以风险提示，若再次出现情况，外汇局将其列入关注名单管理，关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年（） 被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的（） 按照外管局规定，个人网上银行小额购汇的年度购汇额度为等值5万美元。（） 对于列入“关注名单”管理的客户，应凭等材料在银行办理结售汇业务（） 个人外汇客户有义务遵循外管局相关政策在银行进行国际收支申报（） 被纳入“关注名单”的个人在我行柜台办理结售汇业务时，柜员需参照超过年度总额的结售汇要求客户提供交易的真实性证明材料（） 外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入当年及之后连续（）年。 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续年（）