单选题

客户张某被外管局列入“关注名单”后,若再次办理结售汇业务,下列说法正确的是(  )

A. 可办理自助渠道结售汇业务
B. 可凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇
C. 不得办理个人结售汇业务
D. 可凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理

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单选题
客户张某被外管局列入“关注名单”后,若再次办理结售汇业务,下列说法正确的是(  )
A.可办理自助渠道结售汇业务 B.可凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇 C.不得办理个人结售汇业务 D.可凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理
答案
单选题
对于列入“关注名单”管理的客户,应凭等材料在银行办理结售汇业务()
A.本人有效身份证件和有交易额的相关证明 B.本人有效身份证件 C.有交易额的相关证明 D.本人有效身份证件或有交易额的相关证明
答案
判断题
关注名单客户无法通过电子渠道办理个人结售汇业务()
答案
单选题
在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭()办理
A.外汇局核准件 B.本人有效身份证件 C.本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料 D.本人有效身份证件和外汇局核准件等材料
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务()
A.正确 B.错误
答案
判断题
对于列入“关注名单”管理的客户,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务()
答案
判断题
被纳入“关注名单”的个人在我行柜台办理结售汇业务时,柜员需参照超过年度总额的结售汇要求客户提供交易的真实性证明材料()
答案
多选题
柜面人员为客户办理个人结售汇业务时,必须先通过( )系统查询客户结售汇信息后,再为客户办理结售汇业务。
A.综合业务系统 B.个人结售汇系统 C.个人客户身份识别与资料管理系统 D.联网核查公民身份信息系统
答案
多选题
账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括以下几个方面()
A.半年不动户(社会保障卡、医保卡除外):根据账户交易活动监测规则,开户之日起6个月内无交易记录的账户 B.国家有权机构发布的匿名账户、假名账户 C.双边收付额度超限的Ⅲ类户 D.可疑交易账户
答案
判断题
外管局结售汇关注名单客户购汇,经办员先在外管个人外汇业务监测系统中进行登记,将外管系统跳转的《个人外汇业务“关注名单”告知书》打印出来提示给客户,并审核客户提交的有交易额的真实性证明材料(等同于超额结售汇的证明材料)后方可受理()
答案
热门试题
国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将予以风险提示,若再次出现情况,外汇局将其列入关注名单管理,关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年() 银行停止办理结售汇业务的,应当自停办业务之日起内报外管局备案() 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后() 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭哪些材料在银行办理?() 账户、客户及国家(地区)被列入关注名单的原因主要包括双边收付额度超限的户() “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”个人无便利化额度,办理个人结售汇业务应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行柜台办理() 银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。 不具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务,必须通过其他具备结售汇业务资格的银行办理;具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务,不得通过其他银行办理。 个人外汇业务监测系统上线后,银行办理个人结售汇业务应当先办理占用额度的结售汇业务,待个人年度额度使用完毕后,再办理不占用额度的个人结售汇业务 客户在建设银行办理即期结售汇业务,建设银行无需审核客户提供的交易真实性资料,直接为客户办理结售汇业务() 办理远期结售汇业务的客户,必须在我行开立() “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。 根据外汇业务的持续识别规定,对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务,仅允许通过柜面办理,除审核客户有效证件外,还须对相应证明材料进行审核() 关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续3年。(运营部)() 非会计工作日暂不受理结售汇业务,结售汇系统关闭后除外币储蓄销户尾零结汇业务外,严禁办理结售汇业务。 被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的()交易应特别关注,需做客户身份的重新识别。 我行为客户办理即期结售汇业务的交割期限包括() 电子渠道仅支持客户办理占用额度的结售汇业务() 银行办理结售汇业务,应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。 银行办理结售汇业务,应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则()
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