被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。

关注名单客户无法通过电子渠道办理个人结售汇业务（） 境内企业负责人、主要股东、总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的，应列为关注客户（） 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭哪些材料在银行办理？（） 同一施工单位（个人）违章记分全省（或市公司区域）累计达到分的，将该施工单位（个人）纳入省公司内部“重点关注名单”管理；违章记分全省（或市公司区域）累计达到分的，将该施工单位（个人）纳入省公司内部“黑名单”管理，纳入“重点关注名单”和“黑名单”的外包施工单位和个人，其失信行为同时纳入安全诚信档案，长期有效（） 纳入“重点关注名单”、“黑名单”的外包施工单位和个人，其失信行为同时纳入公司安全诚信档案，有效期1年（） 账户、客户及国家（地区）被列入关注名单的原因主要包括以下几个方面（） 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，银行在筛查确认后，出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理（） 账户、客户及国家（地区）被列入关注名单的原因主要包括双边收付额度超限的户（） 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的（） 按照外管规定，对于纳入外管“重点关注对象（预关注）”、“关注名单”管理的个人，第一次办理个人结售汇业务是在我行柜台渠道时，柜员应打印并向相关个人提供风险提示函或告知书，提示函或告知书仅用于风险提示和告知，无需银行及个人签章留存（） 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，银行在筛查确认分拆结算汇交易后，应于筛查起始日起（）内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续年（） “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的（） 外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入当年及之后连续（）年。 外管局结售汇关注名单客户购汇，经办员先在外管个人外汇业务监测系统中进行登记，将外管系统跳转的《个人外汇业务“关注名单”告知书》打印出来提示给客户，并审核客户提交的有交易额的真实性证明材料（等同于超额结售汇的证明材料）后方可受理（） 下列哪些业务的交易对手可免于提交准入资料和准入程序，首笔业务发生时自动纳入名单制管理（） “关注名单”内个人的关注期限为（）。 个人资信证明具体包括个人存款证明、个人存款发生额证明、个人购买本外币理财产品证明、个人本外币理财产品交易记录证明、个人购买基金证明、个人购买保险证明、个人购买实物黄金证明（指交通银行代理个人在黄金交易所购买的实物黄金证明，下同）和个人贷款证明 个人资信证明具体包括个人存款证明、个人存款发生额证明、个人购买本外币理财产品证明、个人本外币理财产品交易记录证明、个人购买基金证明、个人购买保险证明、个人购买实物黄金证明（指交通银行代理个人在黄金交易所购买的实物黄金证明，下同）和个人贷款证明（） 根据外汇业务的持续识别规定，对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务，仅允许通过柜面办理，除审核客户有效证件外，还须对相应证明材料进行审核（）