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对属于B类的高风险国家或地区的非居民,在我行营业网点办理开户业务时必须提供居住在开户机构所在地的证明()
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对属于B类的高风险国家或地区的非居民,在我行营业网点办理开户业务时必须提供居住在开户机构所在地的证明()
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对属于B类的高风险国家或地区的非居民,在我行营业网点办理开户业务时必须提供居住在开户机构所在地的证明()
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多选题
我行营业网点不得租赁或购置房屋作为营业用房()
A.临时建筑; B.未经抵押权人书面同意的抵押房屋; C.经房屋安全鉴定部门鉴定为危险的房屋; D.未经业主书面同意转租或出售的房屋及法律、法规规定不得出租或出售的其它情形
答案
多选题
高风险国家或地区汇入的汇款,我行要求客户提供除合同之外等资料()
A.报关单 B.运输单据 C.境外汇款人股东身份信息 D.银行要求的其他资料
答案
多选题
我行营业网点安全检查管理办法规定,( )是营业网点安全检查的内容。
A.110报警器按规定每月进行联网测试 B.灭火器材摆放位置要明显,消防瓶气压要正常,要确保能正常使用 C.营业期间通勤门联动互锁功能要正常 D.应急照明设备要正常
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多选题
我行营业网点要求必须双录的金融产品是()
A.自营及代理理财 B.国债 C.实物贵金属 D.代理保险 E.结构性存款
答案
多选题
中央财政非税收入缴款人可选择我行营业网点,向柜台人员提供()
A.指定 B.任意 C.缴款码 D.缴款通知
答案
单选题
支行营业网点于每季度结束后()个工作日内,将华夏银行客户电子清单(高风险)报分行会计部。
A.3 B.5 C.10 D.15
答案
单选题
以下哪类不属于银行营业网点服务突发事件?()
A.业务系统故障 B.存款挤兑 C.媒体负面报道 D.酗酒闹事
答案
单选题
营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户,应在高风险客户的账户开立()个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
多选题
我行营业网点WiFi门户系统为客户提供哪几种认证模式?()
A.微博认证 B.微信认证 C.身份证认证 D.手机号+动态验证码认证
答案
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大堂经理作为厅堂管理的灵魂人物, 负责我行营业网点厅堂内的( )
个人网银用户只能到我行营业网点办理的业务有()
严禁保险公司人员在我行营业网点以任何形式进行等活动()
手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置()
中高风险风险国家或地区交通工具检疫的个人防护要求
对通过我行营业网点、电子银行等自有渠道发行的大额存单,我行可为大额存单持有人提供开立证明()
对高风险网点退出实施审核验收管理,确保高风险网点退出真实有效,网点风险管理水平发生实质性提升()
私售是指在我行营业网点(含社区银行)向客户推介或销售未经分行批准的各类金融产品()
以下属于FATF发布的高风险国家和地区的是()
通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于()策略
以下哪些属于银行营业网点服务突发事件?()
只要没有销售行为,第三方机构人员可随意进入我行营业网点()
下列选项中,属于银行营业网点服务突发事件()
以下哪类属于银行营业网点服务突发事件?()
对于高和较高风险客户或高风险账户持有人,我行应当了解加强对其金融交易活动的监测分析()
根据我行营业网点钱箱交接管理和操作流程,对钱箱押运交接制度说法正确的是( )
我行营业网点安全检查管理办法规定,我行安全检查是指( ),做好安全生产的重要措施。
符合以下条件的客户可在我行营业网点柜台办理变更签约银行账户业务()
银行营业网点应有明显的()标识
营业网点向管辖行调款,应由营业网点()通知管辖行营业管理部业务负责人
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