单选题

对于下列情形,网点可以为单位开户的()

A. 对单位和经办人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和经办人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 经核实单位注册地址与实际经营场所不一致的

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单选题
对于下列情形,网点可以为单位开户的()
A.对单位和经办人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和经办人拒绝出示的。 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。 D.经核实单位注册地址与实际经营场所不一致的
答案
多选题
单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的 B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.不符合年日均标准的
答案
多选题
如遇下列情形,网点可拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件, 单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
银行对于哪些情形,可以拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符 E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
对有下列情形之一的,网点拒绝开户()
A.对单位和经办人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和经办人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.对注册地址与纸质对账单邮寄地址不一致等情况 D.明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
有下列情形之一的,单位客户应向开户网点提出撤销银行结算账户的申请()
A.营业执照到期未换发的。 B.注销、被吊销营业执照的。 C.因迁址需要变更开户网点的。 D.因迁址需要变更开户网点的
答案
判断题
扣划单位存款可以不在开户网点办理()
答案
多选题
有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单” B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位法人对单位经营规模及业务背景不清楚,但由我行工作人员共同亲见法人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留音视频资料
答案
多选题
对下列资金的管理与使用,单位客户可以向开户网点申请开立专用存款账户()
A.财政预算外资金 B.粮、棉、油收购资金 C.单位银行卡备用金 D.个人债权或产权转让收益
答案
多选题
单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户()
A.企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的 B.开户理由不合理 C.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的 D.其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形
答案
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