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可以不遵照“实名制”开户管理规定、客户身份识别制度规定开立储蓄账户或个人结算账户()
判断题
可以不遵照“实名制”开户管理规定、客户身份识别制度规定开立储蓄账户或个人结算账户()
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可以不遵照“实名制”开户管理规定、客户身份识别制度规定开立储蓄账户或个人结算账户()
答案
单选题
客户申请开立个人账户时,应按照实名制管理规定提供实名身份证件,代理他人开户的,应提供()。
A.代理人身份证件原件 B.被代理人的身份证件原件 C.代理人和被代理人身份证件原件
答案
单选题
客户申请开立个人账户时,应按照实名制管理规定提供实名身份证件,代理他人(除集体代理开户)申请开户的,应提供的()实名身份证件原件。
A.代理人 B.被代理人 C.代理人和被代理人 D.不用提供
答案
单选题
发卡机构违反客户身份识别制度.账户实名制.可疑交易监测和报告等管理规定的,要按照予于处罚()
A.支付结算管理相关规定 B.银行卡业务管理办法相关规定 C.反洗钱法相关规定 D.发卡业务管理相关规定
答案
判断题
期货公司会员应当按照实名制开户的要求核实投资者身份和年龄。
答案
多选题
按照《期货市场客户开户管理规定》规定,实名制要求个人开户时下列选项中姓名应当一致的有()。
A.期货经纪合同中交易指令下达人的姓名 B.期货结算账户中的姓名 C.经纪合同中客户姓名 D.有效身份证明文件中的姓名
答案
单选题
各分支行应坚持原则,落实账户实名制,做好客户身份识别,加强企业开户真实性核实()
A.了解你的客户 B.知晓你的客户 C.熟悉你的客户
答案
判断题
优化企业开户服务是建立在有效识别客户身份、落实银行账户实名制、认真开展客户尽职调查基础之上的()
答案
多选题
根据《期货市场客户开户管理规定》,期货公司应当对客户进行实名制审核,具体内容包括( )。
A.对照有效身份证明文件,核实单位客户是否由经授权的代理人开户 B.确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致 C.对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户 D.核实并确保客户身份证明文件的真实性
答案
多选题
实名制管理办法规定:购买实名制车票时()
A.只能本人购买,不能代购 B.需购票人和乘车人的有效身份证件原件 C.购票人可以使用有效身份证件原件或复印件购买车票 D.乘车人的有效身份证件原件或复印件替乘车人代购车票
答案
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实名制管理办法规定:购买实名制车票时()
客户开户应当遵守( )等实名制要求。
《车票实名制管理办法》中规定,实名制车票票面都载有旅客性别和有效身份证件号码()
客户提供的开户证明文件应符合账户管理规定和实名制的要求,确保开户资料的真实、()、合规。
《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础()
《中国铁路上海局集团有限公司车票实名制管理办法》的通知()规定,同城车站实行实名制时,临时身份证明不可以通用
开户实名制管理要求推行的日期()
个人储蓄账户采用实名制开户,非实名制证件为()
客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定,并遵守以下()实名制要求。
客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定,并遵守实名制要求,包括( )。
客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定,并遵守实名制要求包括()。
《中国铁路上海局集团有限公司车票实名制管理办法》规定,非实名制通票中转签证实名制车票时,无需须出示有效身份证件原件或复印件()
《中国铁路上海局集团有限公司车票实名制管理办法》的通知()规定,非实名制通票中转签证实名制车票时,无需须出示有效身份证件原件或复印件
期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括(’()
下列各项中,不符合客户开户实名制的是()
期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括( )。
下列各项中,不符合客户开户实名制的是()。
期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括(’
期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括( )。
《中国铁路上海局集团有限公司车票实名制管理办法》(上铁客〔2017〕498号)规定,同城车站实行实名制时,临时身份证明不可以通用()
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