发卡机构违反客户身份识别制度.账户实名制.可疑交易监测和报告等管理规定的，要按照予于处罚（）

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。 根据账户实名制要求，下列身份证件为实名证件（）。 根据账户实名制要求，下列身份证件为实名证件（） 《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础（） 个人客户可以不用实名制开立账户（） 账户实名制 （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等 在进行客户身份识别时，各级机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 个人储蓄账户采用实名制开户，非实名制证件为（） 是指消费类交易、取现交易发卡机构，转账交易转出卡发卡机构，账户圈存类交易磁条卡发机构，存款交易、现金圈存交易受理机构（） 宽带续包年客户需实名制办理，非实名制客户需（） 下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（　）。 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施（） 营业机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（） 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。---法律合规部（） 开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，审核（） 企业银行账户存续期间，各营业机构应持续采取客户身份识别工作，定期利用权威网站进行信息比对，对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核，切实做到了解客户（）