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建立非居民金融账户涉税信息共享机制,按规定向国家税务总局提供非居民金融账户信息()
多选题
建立非居民金融账户涉税信息共享机制,按规定向国家税务总局提供非居民金融账户信息()
A. 中国银行保险监督管理委员会
B. 国家税务总局
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
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多选题
建立非居民金融账户涉税信息共享机制,按规定向国家税务总局提供非居民金融账户信息()
A.中国银行保险监督管理委员会 B.国家税务总局 C.中国证券监督管理委员会 D.中国人民银行
答案
多选题
非居民金融账户涉税信息尽职调查豁免账户包括()
A.中央银行 B.金融机构 C.事业单位 D.军.队
答案
多选题
下列属于非居民金融账户涉税信息调查所指的金融账户()
A.活期存款 B.定期存款 C.带有预存功能的信用卡业务 D.保证金业务 E.自营理财业务
答案
多选题
无需非居民金融账户涉税信息尽职调查的是()
A.境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构,但不包括税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标的投资机构 B.中国境内事业单位、军 队、武警部 队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体 C.由中国境内军 队、武装警 察部 队签发证件的现役军 人、武装警 察 D.政策性银行为执行政府决定开立的账户
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民不包括()
A.政府机构 B.国际组织 C.中央银行 D.金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构 E.P
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存款账户包括()
A.活期存款 B.定期存款 C.旅行支票 D.带有预存功能的信用卡
答案
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制,包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起告知金融机构()
A.三十日内 B.九十日内 C.在本年度12月31日前 D.在次年12月31日前
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查客户对象包括()
A.投保人 B.被保险人 C.尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年 D.销售员
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,下列说法正确的是()。
A.自2017年7月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 B.自2017年8月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 C.登记投保人 D.尽职调查的《声明文件》保存期限至少五年
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,下列说法正确的是()
A.自2017年7月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 B.自2017年8月1日起,个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作 C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息 D.尽职调查的《声明文件》保存期限至少五年
答案
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中国非居民金融账户涉税信息尽职调查涉及的金融机构不包括()
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自起施行()
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自起实施()
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