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银行应当按规定履行,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
单选题
银行应当按规定履行,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
A. 反洗钱义务
B. 客户身份识别义务
C. 确认客户开户意愿
D. 身份证件核验义务
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单选题
银行应当按规定履行,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
A.反洗钱义务 B.客户身份识别义务 C.确认客户开户意愿 D.身份证件核验义务
答案
判断题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易()
答案
判断题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
答案
单选题
云账户实行实名制,不得以匿名或假名开立()
A.对 B.错
答案
单选题
各机构应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立账户或者账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
A.储蓄存款 B.对公 C.对私 D.匿名或者假名
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.存款人真实意愿的表示 C.身份证件的有效性 D.单位、住所的真实性
答案
多选题
个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即()
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性 B.身份证件的有效性 C.存款人真实意愿的表示 D.单位、住所的真实性
答案
判断题
开户网点为企业办理银行结算账户业务,应当遵循风险防范为本、安全与效率并重的原则。应当遵循了解你的客户原则,通过企业信息联网核查系统对企业的相关信息进行联网核查,按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
答案
单选题
银行应当按规定履行客户身份识别义务,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易()
A.了解你的客户 B.落实账户实名制
答案
主观题
发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作
答案
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商业银行发行借记卡,应当按照实名制规定开立账户()
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邮储在开立个人存款账户时应执行实名制哪些规定
邮储在开立个人存款账户时应执行实名制哪些规定
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开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,审核()
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营业机构开立个人银行账户时应遵守账户实名制原则。对开户申请人提供身份证件的真实性、有效性、合规性进行认真审查;不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务不得开立匿名或假名银行账户。个人有效身份证件包括()
根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定,张某到A银行替其同事王某开立个人存款账户,根据《个人存款账户实名制规定》的规定,张某应当出示__的身份证件()
柜面办理个人开户业务时,应从以下落实个人银行账户实名制要求()
账户实名制
个人在金融机构开立个人存款账户时,需要实名制。 ( )
下列关于落实个人银行账户实名制规定的表述错误的是()
个人储蓄账户采用实名制开户,非实名制证件为()
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