单选题

下列哪项行为未违反联网核查要求()

A. 2万元无卡现金存款,未对客户身份联网核查
B. 领取吞卡,未对客户身份联网核查
C. 存单挂失业务,先办理挂失,后对客户身份联网核查
D. 贷记卡激活,未对客户身份联网核查

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单选题
下列哪项行为未违反联网核查要求()
A.2万元无卡现金存款,未对客户身份联网核查 B.领取吞卡,未对客户身份联网核查 C.存单挂失业务,先办理挂失,后对客户身份联网核查 D.贷记卡激活,未对客户身份联网核查
答案
单选题
登录联网核查系统,核查行采取单笔核对方式进行联网核查时,核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。
A.1人; B.3人; C.5人
答案
单选题
核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过()人的待核查信息
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
多选题
系统非自动联动联网核查需使用“60027联网核查”交易时,手工截屏联网核查结果,要求如下()
A.可机读证件,需在申请端做人脸识别,提交人脸识别图片 B.临时身份证可临时使用柜面人脸识别,手工截屏人脸识别结果并上传 C.二代身份证无法机读时,可临时使用柜面人脸识别,手工截屏人脸识别结果并上传 D.不能机读的证件应拒绝办理业务
答案
单选题
下列哪项不属于联网核查系统的突发事件()
A.自然灾害、事故灾难或突发社会安全事件造成联网核查系统或其节点的崩溃,严重影响联网核查业务的正常办理。 B.突发公共卫生事件、社会安全事件造成可用人力资源短缺,严重影响联网核查业务的正常办理。 C.联网核查系统或其节点出现故障,影响联网核查业务的正常办理,且业务恢复时间超过8小时。 D.联网核查系统或其节点出现故障,影响联网核查业务的正常办理,且业务恢复时间超过4小时
答案
多选题
核查行一次提交()个人的待核查信息可使用单笔核对的联网核查方式。
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
多选题
核查行收到联网核查系统返回的结果后,应将待核查人的居民身份证所记载的下列信息进行核对()
A.姓名 B.公民身份号码 C.照片 D.签发机关
答案
单选题
核查行对联网核查结果存在疑义时,可通过联网核查系统将疑义信息向反馈并申请进一步核实()
A.人民银行 B.上级行 C.公 安部门 D.有关部门
答案
多选题
联网核查个人客户异常,未返回核查结果,以下处置方式正确的是()
A.首先报告会计经理,由会计经理按照分行相应流程上报故障情况。 B.优先采用第二代居民身份证鉴别仪(高拍仪)验证身份证件真实性,并对客户所持是否为本人证件进行合理性判断。客户身份证件因消磁等原因不可机读时,应采取人工方式鉴别身份证件真伪。如仍无法确认证件真伪时,可要求客户出具辅助居民身份证明材料,并结合提问等方式进行验证。 C.与客户确认工作单位或住所地等联系地址、手机号码等信息的准确性(如系统中无相关信息应进行登记),以备后续客户联系。 D.故障排除后须及时对客户证件进行联网核查,如发现个人姓名、公民身份证件号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,应与客户联系进一步核实。客户证件经核实确认为虚假的,应立即停止流程中未结束的业务、对客户相关账户进行不收不付设置,按规定终止与客户的业务关系或及时采取相应补救措施。会计经理按照相应流程将事件上报分行有关部门,并及时向gong an机关报案
答案
判断题
使用离行式智能终端办理协同联网核查业务,其业务规则与BOEING系统办理协同联网核查业务相同()
答案
热门试题
办理书面挂失,联网核查的要求是()。 联网核查中要求出示核查证件并留存复印件()。 柜员对因网络故障造成的无法核查时,应在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记,待故障排除后,对登记的身份证信息进行联网核查。 在进行联网核查时如因网络故障等原因地无法进行联网核查时,营业员应对未核查的居民身份信息登记在(),待故障排除后,继续进行核查。 根据《企业信息联网核查相关交易操作手册(1.0版,2019年)》,代码“7382”登记信息联网核查功能中的联网核查详情不可以查看到以下哪项信息() 参与机构可以采用单笔核查、批量核查方式进行企业信息联网核查。关于企业信息联网核查,下列说法正确的是() 下列交易需要进行联网核查?() 一年中累计发现()次(含)以上对应联网核查业务未进行联网核查或未保留任何核查记录,属于典型违规行为表现(柜员岗) 金穗个人借记卡可办理现金开卡或转账开卡,无需按照联网核查要求进行联网核查。 银行应合理安排联网核查时间,避免集中通过联网核查系统办理核查业务,每日联网核查业务高峰时间() BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能,不得再使用原联网核查系统(OVIS)进行核查,()除外 国债开销户业务对联网核查的要求是()。 个人账户挂失,金额1万元(含)以上需非接口方式联网核查,并打印相关核证行,还需要注明“已联网核查”() 身份证件联网核查时,若采用单笔核对方式,核查行一次可提交不超过()个人的待核查信息。 根据大连银行身份信息联网核查业务规定,工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务,经系统反馈核查相符的,()登记联网核查登记簿 在身份证联网核查系统中,下列哪项不是一级操作员的权限() 联网核查系统突发事件报告应遵循以下要求() 参与机构可以采用单笔核查、批量核查方式进行企业信息联网核查。对单笔核查,企业信息联网核查系统实时返回核查结果。对批量核查,企业信息联网核查系统于返回核查结果() 办理()业务,无须按照联网核查要求对申请人及代理人的居民身份证件进行联网核查。 联网核查业务中,()是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。
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