单选题

负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()

A. 总行反洗钱工作办公室
B. 分行反洗钱工作办公室
C. 总行会计部
D. 总行合规部

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单选题
负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()
A.总行反洗钱工作办公室 B.分行反洗钱工作办公室 C.总行会计部 D.总行合规部
答案
单选题
()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法
A.分行反洗钱工作办公室 B.总行反洗钱工作办公室 C.分行人力资源部 D.总行人力资源部
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
反洗钱管理人员岗位资格认证条件为()
A.持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书 B.持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证 C.持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书 D.以上均不对
答案
单选题
总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门
A.反洗钱工作办公室 B.反洗钱领导小组 C.会计部 D.合规部
答案
单选题
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
多选题
《反洗钱现场检查管理办法(试行)》制定的依据()
A.中华人民共和国反洗钱法 B.中华人民共和国人民银行法 C.金融机构反洗钱规定 D.中华人民共和国行政处罚法
答案
主观题
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
A.中国人民银行 B.总行 C.分行 D.支行
答案
热门试题
以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有() ()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得() 华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作 对账执行部门负责制定、完善对账管理办法和实施细则() 为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提高全行反洗钱风控能力和管理水平,根据《()》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》,制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构,包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门() 反洗钱司法部门包括() 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作 ()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。 华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。 总行负责全行外汇反洗钱管理的部门是( )。 国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。() 总体上说,中国反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构() 负责组织安排与实施总行组织的反洗钱岗位资格考试() 反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作 负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是()。 各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持()
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