登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法
单选题
()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法
A. 分行反洗钱工作办公室
B. 总行反洗钱工作办公室
C. 分行人力资源部
D. 总行人力资源部
查看答案
该试题由用户793****90提供
查看答案人数:15442
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户793****90提供
查看答案人数:15443
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法
A.分行反洗钱工作办公室 B.总行反洗钱工作办公室 C.分行人力资源部 D.总行人力资源部
答案
单选题
负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()
A.总行反洗钱工作办公室 B.分行反洗钱工作办公室 C.总行会计部 D.总行合规部
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
答案
单选题
反洗钱管理人员岗位资格认证条件为()
A.持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书 B.持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证 C.持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书 D.以上均不对
答案
单选题
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
单选题
总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门()
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
答案
主观题
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
答案
单选题
以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有()
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱兼职岗位人员 D.反洗钱负责人员
答案
单选题
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
A.中国人民银行 B.总行 C.分行 D.支行
答案
单选题
总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门
A.反洗钱工作办公室 B.反洗钱领导小组 C.会计部 D.合规部
答案
热门试题
华夏银行反洗钱管理办法适用于()开展反洗钱相关工作
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得()
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加()组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得总行岗位资格证书,方能持证上岗从事反洗钱相关工作
华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试,成绩合格获得(),方能持证上岗从事反洗钱相关工作
《反洗钱现场检查管理办法(试行)》制定的依据()
总行反洗钱岗位资格证书到期前,()需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试
为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提高全行反洗钱风控能力和管理水平,根据《()》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》,制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印发?
洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级,不得将洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)简单设置为操作类岗位或外包()
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的()培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》规定,反洗钱工作应遵循的原则()
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备()或专用设施保管反洗钱工作档案
总行反洗钱岗位资格考试内容包括以下()。
总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。
《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构,包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门()
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管
根据我行反洗钱管理办法,因个人反洗钱失职行为导致机构受到监管处罚的,应采取以下哪项处罚措施()
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP