单选题

交易风险可以通过交易风险报告和资金流量报告来计算。()

A. 正确
B. 错误

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单选题
交易风险可以通过交易风险报告和资金流量报告来计算。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告()
A.正确 B.错误
答案
判断题
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,可以作为可疑交易报告()
答案
单选题
交易风险报告是一种静态报告。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
大额交易报告的累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
答案
判断题
报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。
答案
单选题
通常由()负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序,负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统,通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致,包括交易品种、交易规模,以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等,开展风险报告与分析。
A.前台业务部门 B.中台业务部门 C.后台业务部门 D.风险管理部门
答案
判断题
期货交易所可以根据市场风险状况制定并调整持仓报告标准。 ()
答案
单选题
针对客户可能面临的利率风险和汇率风险,银行可帮助客户通过期货交易、期权交易、套期保值等交易方式来减少风险,这种风险化解方式属于()
A.风险预防 B.风险消减 C.风险转移 D.风险分散
答案
单选题
反洗钱工作中,对长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的,应进行可以交易报告。这里的“长期”指以上()
A.6个月以上 B.9个月以上 C.1年以上 D.2年以上
答案
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