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成功识别客户出具的虚假单证,根据虚假单证识别的难易程度,给予经办员工200元以上奖励,最高不超过万元。(出自《山西省农村信用社成功堵截违法违规行为奖励办法》第二章第四条)()
单选题
成功识别客户出具的虚假单证,根据虚假单证识别的难易程度,给予经办员工200元以上奖励,最高不超过万元。(出自《山西省农村信用社成功堵截违法违规行为奖励办法》第二章第四条)()
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 10
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单选题
成功识别客户出具的虚假单证,根据虚假单证识别的难易程度,给予经办员工200元以上奖励,最高不超过万元。(出自《山西省农村信用社成功堵截违法违规行为奖励办法》第二章第四条)()
A.0.5 B.1 C.2 D.10
答案
判断题
银行无论有无风险敞口,均应确保贸易融资业务的贸易背景真实性,遵守监管部门的审慎性经营要求,禁止客户通过虚假单证、重复融资、构造交易背景等手段套取贸易融资资金。---运营部()
答案
多选题
下列审计程序中,有助于识别虚构客户虚假销售的有()
A.实施存货监盘程序 B.向本年度大额销售客户寄发询证函 C.分析本年毛利率,与以前期间进行比较 D.从主营业务收入明细账追查至销售发票、发运单等原始凭证
答案
单选题
虚假短信(邮件)相对假冒网站而言更易于识别。()
A.错误 B.正确
答案
判断题
银行不得违规开立虚假单位结算账户,但如有特殊情况,可在营业场所外与客户签订开户协议、为客户办理开户手续()
答案
判断题
根据增值税法律制度的规定,出口企业或其他单位提供虚假备案单证的货物既不免税也不退税()
答案
判断题
根据增值税法律制度的规定,出口企业或其他单位提供虚假备案单证的货物既不免税也不退税()
答案
多选题
注册会计师在审计过程中可以通过下列()识别特征来识别虚假会计分录
A.分录由平时负责作出会计分录的人员作出 B.分录在编制财务报表之前或编制过程中作出且没有科目代码 C.分录涉及不相关、异常或很少使用的账户 D.分录在期末或结账过程中作出,且没有或只有很少的解释或描述
答案
多选题
在疑似虚假出资、抽逃出资交易中,资金交易上的识别点有()
A.企业账户内没有经营性业务往来,公转私交易比重较高 B.同一个金融机构内申请开立的验资账户较多,验资结束后基本账户内资金立即全额转划同名其他银行账户 C.涉及的个人账户所有人经常陪同他人办理大额现金缴款业务 D.单笔交易金额较大,且交易对手相对集中
答案
判断题
存款行不得开具没有存款关系的虚假单位定期存单或与真实存款情况不一致的单位定存单。()
A.对 B.错
答案
热门试题
严禁为客户提供虚假、虚假注资(增资)或其它虚假资信证明()
在托运、报检、报关和结汇的单证中,由出口商出具的单证有()。
在托运、报检和报关的单证中,由出口商出具的相关单证有()
在托运、报检和报关的单证中,由出口商出具的有关单证有()。
在托运、报检、报关和结汇的单证中,由出口商出具的单证有()
出具虚假资信证明的,给予()
对外发售重要单证应验证客户身份,并根据客户业务量适量发售,发售时须由客户签收确认,严禁银行员工代客户()使用重要单证
柜员收到客户要求兑付的有价单证,应审查有价单证()。
()用于国库对外签发(或出具)的重要单证
客户能用()购买单证。
应用高斯滤波来平滑图像目的是去除噪声,排除掉可能被识别的虚假边缘
荧光假单胞菌产生() 铜绿假单胞菌产生()
严禁为客户出具虚假业务凭证、回单或明细账单,余额对账单()
根据单证管理实务,单证检查采取()()和()相结合的方式。
办理代办单证业务前,客户经理应根据监管机构和我行相关规定,对委托行及其客户进行身份识别以及交易真实性调查,确认做到以下几点方可办理业务()
根据单证的用途单证可划分为商业单据和银行单据()
根据单证的用途单证可划分为商业单据和银行单据。(????? )
严禁为客户提供虚假对账单、或其它虚假资信证明()
货物进出境申报时提交的单证可以分为主要单证、随附单证两大类,其中随附单证包括基本单证、特殊单证和预备单证。以下属于基本单证的是:
铜绿假单胞菌区别于荧光假单胞菌的试验是
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