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科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。
判断题
科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。
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科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。
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判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
A.对 B.错
答案
判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
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判断题
统计调查的内容一方面要与统计调查能力相适应,另一方面要尽量满足更多的、更重要的用户。
答案
判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
A.对 B.错
答案
判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
答案
单选题
调查人的某一方面观念或某一方面所具有的潜在特征时,宜采用( )。
A.观察法 B.检索法 C.量表法 D.问卷法
答案
多选题
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查 E.封存满一个月的,自动解除封存
答案
判断题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
答案
热门试题
社会环境的调查不包括的一方面是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
反洗钱调查只能采取现场调查()
下列哪些机构有权进行反洗钱调查()
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于()
反洗钱调查中,应严格遵守程序包括()。
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()
反洗钱调查的被调查机构包括()
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