判断题

科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。

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判断题
科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。
答案
判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
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判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
A.对 B.错
答案
判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
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判断题
统计调查的内容一方面要与统计调查能力相适应,另一方面要尽量满足更多的、更重要的用户。
答案
判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
A.对 B.错
答案
判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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单选题
调查人的某一方面观念或某一方面所具有的潜在特征时,宜采用( )。
A.观察法 B.检索法 C.量表法 D.问卷法
答案
多选题
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查 E.封存满一个月的,自动解除封存
答案
判断题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
答案
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