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外部欺诈事件是指( )。
单选题
外部欺诈事件是指( )。
A. 故意骗取
B. 第三方故意骗取
C. 因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
D. 违反就业
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单选题
外部欺诈事件是指( )。
A.故意骗取 B.第三方故意骗取 C.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 D.违反就业
答案
单选题
外部欺诈事件是指( )。
A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件 B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 C.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
答案
单选题
()指因外部因素如外部欺诈等产生的风险事件。
A.道德风险事件 B.设备风险事件 C.政策风险事件 D.外部风险事件
答案
多选题
外部欺诈事件是由于()导致的损失事件
A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.第三方逃避法律监管 D.第三方攻击商业银行信息科技系统 E.第三方故意盗用财产
答案
多选题
外部欺诈事件是由于( )导致的损失事件。
A.第三方故意骗取财产 B.第三方故意抢劫财产 C.第三方逃避法律监管 D.第三方攻击商业银行信息科技系统 E.第三方故意盗用财产
答案
单选题
内部欺诈事件是指( )。
A.第三方故意骗取 B.故意骗取 C.违反就业 D.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
答案
单选题
内部欺诈事件是指( )。
A.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 B.故意骗取 C.故意骗取 D.因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方
答案
多选题
我行网银外部欺诈事件原因包括()
A.犯罪分子猖獗 B.客户风险防范意识薄弱 C.第三方运营商运营不规范 D.银行未履行告知义务
答案
单选题
属于外部欺诈操作风险事件报告内容的是()
A.农发行各分支机构行级领导.部门负责人和员工超越职权对外出具保函、保证或借据的 B.农发行各分支机构行级领导.部门负责人和员工盗用或伪造印章、凭证出具承诺书、存款证明等的 C.农发行各分支机构行级领导.部门负责人和员工其他严重违规事项 D.抢劫.盗窃农发行各分支机构现金30万元以下或造成员工/客户受伤的
答案
判断题
员工与外部不法分子勾结引发的操作风险事件属于外部欺诈事件()
答案
热门试题
外部欺诈事件是第三方故意()导致的损失事件
由于银行外部欺诈事件而引起的操作风险是()。
本行所面临的操作风险事件类别主要包括以下:内部欺诈事件;外部欺诈事件;;信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件()
本行所面临的操作风险事件类别主要包括以下:内部欺诈事件;外部欺诈事件;(ABC);信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件()
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有()
1,766.外部欺诈事件指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律导致的损失事件()
不属于中国银行网银外部欺诈事件原因的是:()
下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是 ( )。
下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是()
可能造成实质性损失的操作风险事件类型是外部欺诈。()
外部欺诈事件是指农发行员工以外的外部机构、人员故意(ABC)农发行资产,伪造要件,攻击农发行信息科技系统或逃避法律监管所导致农发行遭受损失的事件()
下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是()。
下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是( )。
外部欺诈事件是指农发行员工以外的外部机构、人员故意骗取、盗用、抢劫农发行资产,伪造要件,攻击农发行信息科技系统或逃避法律监管所导致农发行遭受损失的事件()
内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。
外部欺诈风险损失事件可由一个或多个风险原因引发,从外部原因看,包括等恶意破坏行为()
根据引发操作风险的事件类型,可以分为七种表现形式:内部欺诈事件,外部欺诈事件,就业制度和工作场所安全事件,客户、产品和业务活动事件,实物资产的损坏事件,信息科技系统事件,执行、交割和流程管理事件。( )
()是单位存款销户的外部欺诈风险点
支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况,分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
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