单选题

内部欺诈事件是指( )。

A. 因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
B. 故意骗取
C. 故意骗取
D. 因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方

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单选题
内部欺诈事件是指( )。
A.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 B.故意骗取 C.故意骗取 D.因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方
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单选题
内部欺诈事件是指( )。
A.第三方故意骗取 B.故意骗取 C.违反就业 D.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
答案
单选题
内部欺诈是指()。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
单选题
内部欺诈是指()
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
单选题
内部欺诈是指( )。
A.内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性N/种族歧视事件导致的损失
答案
单选题
内部欺诈是指 ( )
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作 或者办理业务造成的风险,主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的 活动 B.故意骗取、盗用財产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付 或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
单选题
内部欺诈是指( )。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同 B.员工故意骗取 C.商业银行员工由于知识 D.违反就业
答案
单选题
内部欺诈是指( )。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同 B.员工故意欺骗 C.商业银行员工由于知识 D.违反就业
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单选题
外部欺诈事件是指(  )。
A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件 B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 C.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件
答案
单选题
外部欺诈事件是指( )。
A.故意骗取 B.第三方故意骗取 C.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 D.违反就业
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属于内部欺诈事件报告内容的是() 以下不属于内部欺诈事件的是( )。 以下不属于内部欺诈事件的是( )。 内部欺诈事件主要是由()导致的损失事件 内部欺诈事件主要是由()导致的损失事件。 下列各项中,不属于内部欺诈事件的是()。 内部欺诈事件主要是由(  )导致的损失事件。 内部欺诈包括歧视/差别待遇事件。( ) 本行所面临的操作风险事件类别主要包括以下:内部欺诈事件;外部欺诈事件;;信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件() 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件() 本行所面临的操作风险事件类别主要包括以下:内部欺诈事件;外部欺诈事件;(ABC);信息科技系统事件;执行、交割和流程管理事件() 操作风险事件中的内部欺诈事件至少涉及内部一方,包括对员工的差别待遇事件() 按照操作风险事件类型分类,以下哪件操作风险事件属于内部欺诈()。 操作风险的人员因素包括的内部欺诈是指() 当支行高管人员发生内部欺诈事件时,对应的操作风险事件类型为() 内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件() 内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方,但包括性别/种族歧视事件。 下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是()。 ()指因外部因素如外部欺诈等产生的风险事件。 内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。
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