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机关和实行预算管理的事业单位的有效身份证明文件是()
单选题
机关和实行预算管理的事业单位的有效身份证明文件是()
A. 政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意开户的证明
B. 企业法人营业执照正本
C. 企业营业执照正本
D. 社会团体登记证书
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单选题
机关和实行预算管理的事业单位的有效身份证明文件是()
A.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意开户的证明 B.企业法人营业执照正本 C.企业营业执照正本 D.社会团体登记证书
答案
多选题
个人有效身份证明文件包括()
A.居民身份证 B.居民临时身份证 C.户口簿 D.护照 E.军官证
答案
多选题
机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户需要提供()证明文件。
A.机关性质的单位应出具国家 B.预算单位应出具事业单位法人证书正本,或国家 C.组织机构代码证书 D.同级财政部门同意其开户的证明文件 E.税务登记证
答案
多选题
机关、实行预算管理的事业单位开立基本存款账户需要提供()证明文件
A.机关性质的单位应出具国家、市、区县编制委员会下发的正式文件,国务院或政府部门文件或机关法人登记证书 B.预算单位应出具事业单位法人证书正本,或国家、市、区县编制委员会下发的正式文件,国务院或政府部门文件 C.组织机构代码证书 D.同级财政部门同意其开户的证明文件 E.税务登记证
答案
单选题
宗教组织的有效身份证明文件是()。
A.政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意开户的证明 B.军队军级以上单位财务部门 C.企业营业执照正本 D.社会团体登记证书和宗教事务管理部门的批文或证明
答案
多选题
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A.客户申请开立账户 B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C.为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务 D.为客户办理向境外汇款业务 E.为客户开立保管箱业务
答案
单选题
社会团体的有效身份证明文件是()。
A.营业执照正本 B.财政部门同意开户的证明 C.政府人事部门或编制委员会的批文 D.社会团体登记证书
答案
多选题
身份证明文件包括()
A.二代身份证复印件 B.临时身份证复印件 C.二代身份证打印件 D.户口本复印件 E.户籍证明
答案
多选题
限定使用本人身份证明文件办理业务,本人身份证明文件具体是指()
A.中国籍(非港澳台)未满18周岁客户可使用法定监护人的第二代居民身份证 B.中国籍(非港澳台)未满18周岁客户可使用含本人信息页的户口簿 C.中国籍(非港澳台)未满18周岁客户可使用本人第二代居民身份证 D.中国籍(非港澳台)已满18周岁客户仅接受本人第二代居民身份证 E.港澳台客户仅接受本人的港澳居民往来内地通行证/台湾居民来往大陆通行证 F.外国籍客户仅接受本人护照或者外国人永久居留证
答案
单选题
独立核算的附属机构的有效身份证明文件是()。
A.个体工商户营业执照正本 B.民办非企业登记证书 C.主管部门的基本存款账户开户登记证和批文 D.社会团体登记证书
答案
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新()
开户时身份证明文件已过有效期的,应()
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单位结算卡开卡时所提供的有关单位身份证明文件原件为关联账户开户时所提供的单位身份证明文件原件中的一种即可()
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件()
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
对自然人客户而言,有效身份证件或者其他身份证明文件不包括()
办理信用卡的身份证明文件包括()
临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式,了解客户及其等真实身份的行为()
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行( )。
无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件()
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