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《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
主观题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
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主观题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
答案
判断题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心,“PEP”指政界名流,“STR”指可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
主观题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?
答案
单选题
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
A.第七项建议 B.第八项建议 C.第九项建议 D.第十七项建议
答案
判断题
2001年10月,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。
A.对 B.错
答案
判断题
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件()
答案
多选题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。
A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
答案
主观题
《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么?
答案
单选题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下达哪三大主题()。
A.防止大规模杀伤性武器扩散 B.反洗钱 C.反恐怖融资 D.打击谁无犯罪
答案
主观题
洗钱的基本含义是什么?
答案
热门试题
洗钱的基本含义是什么
金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()
根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。
2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()
FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定,在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面,各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点?
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()。
金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在由全会通过()
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