多选题

反欺诈预警信号可分为()

A. 客户端预警信号
B. 银行作业端预警信号
C. 营业端预警信号
D. 内部员工异常信号

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多选题
反欺诈预警信号可分为()
A.客户端预警信号 B.银行作业端预警信号 C.营业端预警信号 D.内部员工异常信号
答案
单选题
预警信号可分为两种,即财务类预警信号和非财务类预警信号,非财务类预警信号不包括()
A.现金流预警信号 B.经营状况预警信号 C.企业与银行业务往来预警信号 D.担保状况预警信号
答案
单选题
信用卡中心负责对信用卡业务的潜在欺诈和发生的欺诈行为实施反欺诈管理,分为事前反欺诈管理和事后反欺诈管理()
A.正确 B.错误
答案
单选题
客户采取欺诈手段骗取贷款,或套取贷款用于谋取非法收入是风险预警信号指标()
A.借款人/保证人银企关系 B.借款人/保证人经营管理 C.借款人/保证人财务指标 D.借款人/保证人人事管理
答案
单选题
反欺诈技巧和痕迹鉴定技术(主要内容:欺诈识别、反欺诈技术手段;交通事故痕迹鉴定技术)()
A.正确 B.错误
答案
单选题
总公司()是公司反欺诈职能部门,设置反欺诈管理相关岗位,其他部门在职责范围内配合反欺诈职能部门开展相关工作
A.内控合规部 B.个险销售部 C.业务管理部 D.办公室
答案
判断题
暴雨预警信号级别由低到高分别为暴雨蓝色预警信号、暴雨橙色预警信号、暴雨黄色预警信号、暴雨红色预警信号()
答案
判断题
大雾预警信号预警信号级别由低到高分别为大雾蓝色预警信号、大雾黄色预警信号、大雾橙色预警信号、大雾红色预警信号。A.对B.错()
答案
单选题
我行风险预警信号包括①橙色预警信号、②黄色预警信号、③黑色预警信号和④红色预警信号等四种预警信号,风险程度从高到低的正确排序为()
A.④①②③ B.④③①② C.③④①② D.③④②①
答案
单选题
反欺诈工作关键环节在于()
A.诈骗资金的阻断 B.诈骗资金的追回 C.诈骗资金的预见 D.诈骗资金的处置
答案
热门试题
暴雨预警信号预警信号级别由低到高分别为暴雨橙色预警信号、暴雨黄色预警信号、暴雨红色预警信号。A.对B.错() 反保险欺诈工作应当遵循()的原则 下面哪项预警信号属于微观预警信号?() 申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同,可分为()。 暴雨预警信号预警信号级别由低到高分别为暴雨橙色预警.暴雨黄色预警.暴雨红色预警() 支付清算反欺诈工作应遵循()原则。 根据预警信号的紧急程度及其隐含风险大小,预警信号分为和一般预警信号() 下面哪项预警信号属于财务指标预警信号() 客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号(包括总行《授信客户风险预警名单》的客户),应立即进行调查分析,对核实的定性预警信号、影响授信客户()的定量预警信号和()的预警信号,应当评估判断预警信号等级,提出初步行动方案或措施,填写《预警信号处理审批单》。 根据信号来源和影响范围不同,预警信号分为和微观预警信号() 台风预警信号分别是()橙色预警、红色预警。 集团客户风险预警信号应注重监控以下预警信号() 按风险预警对象不同风险预警可分为个案预警和预警() 信用卡申请欺诈按申请欺诈的具体方式不同,可分为()。 气象灾害预警信号发布后,若灾害状况维持同一预警标准并且长时间持续,预警信号,不需连续多次发布预警信号() 流动性风险预警信号中的融资预警信号包括() 流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。 流动性风险预警信号中的融资预警信号包括() 预警管理岗人员在收到预警信号后,通过等方式,对预警信号进行初步核实() 预警信号按对客户还款能力的影响程度划分,分为一级预警信号和二级预警信号。()
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