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支付清算反欺诈工作应遵循()原则。
多选题
支付清算反欺诈工作应遵循()原则。
A. 了解你的客户
B. 了解你的业务
C. 尽职调查
D. 客户身份识别
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支付清算反欺诈工作应遵循()原则。
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查 D.客户身份识别
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多选题
支付清算反欺诈工作应遵循()、()和()展业三原则。
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查 D.了解客户的交易
答案
多选题
支付清算系统突发事件应急处置应遵循原则()
A.统一指挥,分级响应 B.业务连续,大额优先 C.预防为主,持续改进 D.以人为本,安全第一 E.数据完整性原则 F.及时报告原则
答案
单选题
()是支付清算反欺诈工作的牵头管理部门,负责全行支付清算业务领域欺诈风险的防控,具体负责支付清算反欺诈工作的组织领导、协调推进和业务管理。
A.分行营运部 B.分行法律合规部 C.总行营运部 D.总行渠道部
答案
多选题
交通银行支付清算反欺诈工作目标是通过构建统一的支付清算反欺诈风险业务规则、平台、流程和规范,构建以()为主,()为辅,覆盖支付清算业务流程主要环节的全面支付清算欺诈风险管理体系,实现对全行支付清算欺诈风险的有效管理。
A.信息化管理方式 B.人工干预判断 C.系统自动报送 D.人工报送
答案
判断题
支付清算欺诈风险信息采用分级分类管理模式。根据欺诈风险事件性质情况,分为支付清算欺诈风险事件线索和支付清算欺诈风险事件
答案
单选题
()负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告;负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系,共享相关风险信息。()
A.营运部 B.风险部 C.办公室 D.预算财务部
答案
单选题
负责将全行支付清算反欺诈风险纳入操作风险范畴进行定期评估和报告;负责将支付清算反欺诈风险监测纳入全行风险监测体系,共享相关风险信息()
A.A营运部 B.风险部 C.办公室 D.预算财务部
答案
单选题
徽行网上支付平台处理网上支付,与人行资金清算应遵循原则()
A.实时入账 B.实时入账,定时汇总清算 C.定时汇总清算 D.实时入账,定时清算
答案
单选题
全行各业务受理机构应做好支付清算欺诈风险事件上报工作,根据业务实际或预估损失情况,对支付清算欺诈风险事件作初步分级认定,通过支付清算反欺诈业务平台上报后,根据业务实际场景,分配由总行业务对口管理部门作复审认定,并由()作终审认定。
A.营运部 B.风险部 C.国际部 D.预算财务部
答案
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支付清算系统突发事件应急处置应遵循的原则有()
支付清算欺诈风险事件分为()
分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作。
分行合规部负责根据全行全面风险管理框架要求,审核支付清算反欺诈业务制度的合规性,对于支付清算欺诈案件配合协助司法机关办理查询、冻结、扣划工作()
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根据各级司法机关、监管单位、支付清算协会或其他相关单位的业务申请,在满足条款规定情况下,总分行营运部(整合部)可通过支付清算反欺诈业务平台提取信息,向相关单位报送本行支付清算反欺诈业务信息()
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