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柜员受理移动终端业务时,应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性,并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查()
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柜员受理移动终端业务时,应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性,并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查()
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柜员受理移动终端业务时,应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性,并按照公民身份联网核查的相关规定进行联网核查()
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单选题
柜员受理销户业务时,应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料,核实客户身份的()
A.真实性 B.有效性
答案
判断题
柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务,必须审核客户提交的有效身份证件。
A.对 B.错
答案
判断题
受理合并客户号业务时要严格审核客户有效身份证件,并确保主辅客户号为同一人()
答案
多选题
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
主观题
柜员受理电子银行业务申请时,应核对客户出示的身份证件、账户凭证原件的()和()以及与申请表填写的内容()。
答案
多选题
办理下列那些业务应审核和登记客户的有效身份证件()
A.挂失 B.查询 C.冻结 D.止付 E.购买记名式国债 F.购买基金 G.购买保险 H.定期存款提前支取 I.为客户开立存款证明
答案
判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
答案
单选题
受理挂失业务时,不仅要通过()严格检查客户身份证件的真实性,还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。
A.联网核查系统 B.电话核查 C.上门核查 D.信函核查
答案
多选题
对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
热门试题
客户向营业机构申请办理投保业务时,须向经办柜员提供借记卡、()、本人有效身份证件。
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
开个人即办借记主卡的操作流程为()。 ①设置交易密码。 ②启动交易,刷入空白即办卡。 ③在“私人业务受理书”上加盖业务印章后,身份证件、卡、客户回执交予客户。 ④客户提供有效身份证件和填写好的太平洋借记卡申请书。 ⑤输入客户基本信息及其他要素。 ⑥柜员审核客户身份证件。 ⑦打印“私人业务受理书”,交客户签名确认。
柜员审核客户提供的有效身份证件无误后启动领卡交易()
柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证件至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于()
审核投保资料时需严格核查所提供的客户身份证件,认可的有效证件为()
个人申请办理汇划业务时,结算凭证上应详细登记客户身份信息并上传客户身份证件()
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )
客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为()
各营业网点受理智能存款业务申请时,应严格执行存款实名制规定,认真核对客户身份证件原件及账户介质原件的()
授权人严格审核有效身份证件或其他身份证明文件的真实性时应审核那些要点?()
销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存()
如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的,经办柜员应审核身份证件真实有效,仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符,确认客户身份真实()
如客户提供护照(或JUN官证、SHIBING证、警官证、港澳台通行证)办理业务的,经办柜员应审核身份证件真实有效,仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符,确认客户身份真实()
个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。
移动运营办理业务,在拍摄客户身份证件时,以下说法正确的是()
人证一致初审,柜员需手举身份证件至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于()
移动终端外出办理业务,应核实申请人提供身份证件及资料的有效性、真实性、合规性。申请人与身份证件信息的一致性和申请人意愿的真实性()
各级开户机构为申请人开立个人银行结算账户时,应要求其提供本人有效身份证件,认真审核身份证件的真实性、和()
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
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